002094 深市 青岛金王

 证券代码：002094    证券简称：青岛金王    公告编号：2022-044
              青岛金王应用化学股份有限公司

            关于出售子公司股权及债权的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易中心 公开挂牌转让的方式，出售公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简 称“金王产业链”）持有的下属子公司的股权及债权，上述股权及债权的首次挂牌价 格参考股权评估价值与债权账面原值确定，可能与最终成交价格存在差异，请投资 者注意相关风险。本次交易完成后，青岛俪采化妆品有限公司及其子公司、青岛俪 臻化妆品有限公司及其子公司、青岛俪承化妆品有限公司及其子公司将不再纳入公 司合并报表范围。

    2、截至本公告日，本次交易尚没有确定的交易对方和确定的交易价格，能否最 终达成存在一定的不确定性；本次交易尚需提交股东大会审议，能否通过股东大会 批准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

    一、交易概述

    根据公司2021年度报告公布的经营计划，公司结合市场的动态需求，不断优化 品牌结构和渠道结构，压缩和清理盈利能力差的品牌和渠道，提升公司综合盈利能 力，公司拟通过产权交易中心公开挂牌转让的方式，出售公司全资子公司金王产业 链持有的青岛俪采化妆品有限公司100%股权、青岛俪臻化妆品有限公司100%股权、 青岛俪承化妆品有限公司100%股权，从而间接出售了四川弘方化妆品有限公司60% 股权及其子公司、山东博美化妆品有限公司60%股权、天津弘方化妆品有限公司51% 股权及其子公司、山东众妆供应链管理有限公司51%股权、安徽弘方化妆品有限公 司60%股权、云南弘美化妆品有限公司60%股权及其子公司、湖北晶盟化妆品有限 公司81%股权及其子公司、广东盈庄化妆品有限公司51%股权、河南弘方化妆品有 限公司51%股权及其子公司、湖南众妆供应链管理有限公司51%股权、浙江金庄化 妆品有限公司60%股权及其子公司、浙江众妆供应链管理有限公司51%股权，出售
上述公司股权的同时，一并出售公司及子公司对上述公司的债权。根据评估机构出具的评估报告及审计机构出具的审计报告，上述资产目前评估价值9,720.32万元，金王产业链对上述公司的拟出售债权账面原值17,207.67万元，首次挂牌价格参考股权评估价值与债权账面原值，根据产权交易中心的产权交易规则，经公开挂牌转让的方式形成最终交易价格，目前无法确定最终的交易价格，待最终成交后，公司将及时履行信息披露义务。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次出售资产尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易，公司于2022年11月14日召开了第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于出售资产的议案》，并将提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会同意授权董事会并转授权管理层具体办理本次资产处置事项的相关事宜，包括但不限于挂牌转让价格调整、签署相关转让协议、办理转让手续等事宜。

    二、交易对方的基本情况

  本次交易拟采取产权交易中心公开挂牌转让的方式进行，目前尚没有确定的交易对手方，以经公开挂牌程序确定的受让方为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

    三、交易标的基本情况

  （一）青岛俪采化妆品有限公司

  1、标的资产概况：

  公司名称：青岛俪采化妆品有限公司

  统一社会信用代码：91370203MA7N6E1U30

  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人：郭勇

  注册资本：9670万元

  成立日期：2022年04月11日

  注册地址：山东省青岛市市北区龙潭路12号1139室

  经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；
品牌管理；企业管理咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东：青岛金王产业链管理有限公司100%

  股权结构：

                                                      青岛金王应用化学股份有限公司

                                                                                                                      100%

                                                        青岛金王产业链管理有限 公司

                                                                                                                        100%

                                                            青岛 俪采化妆品有 限公司

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                                  妆                  妆                妆                妆                链                  妆

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                                  有                  有                有                有                理                  有

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                                          众                                妆            美