证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2008-035
青岛金王应用化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2008年10月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年10月14日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于收购上海芬旎实业有限公司股权的议案》，同
意9票、反对0票、弃权0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于收购上海芬旎实业有限公司股权公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
2、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》并将提交下一次股东大会审议，同意9票、反对0票、弃权0票：
公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险单位：华泰保险股份有限公司；申请的最高赔偿限额：累计赔偿限额5000万元；保险期间：需经股东大会审议通过后以正式签合同时间起一年为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2008年10月14日
