证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-99
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为2025年12月24日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六） 通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 806,738,143 股，占公司
有表决权股份总数的 49.5626% 。 其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份773,940,197 股，占公司有表决权股份总数的 47.5477%。通过网络投票的股东 285人，代表股份 32,797,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.0150%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票 292人，代表股份 45,640,247 股，占公司有表决权股份总数的 2.8039%。其中：通过现
0.7890%。通过网络投票的中小股东 285 人，代表股份 32,797,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.0150%。
（七）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《关于修改公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意 797,140,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8103%；
反对 9,509,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1788%；弃权88,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 36,042,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%；反对 9,509,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 20.8360%；弃权 88,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1930%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于制定、修订公司部分制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 780,336,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7274%；
反对 26,321,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2627%；弃权80,195 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 19,238,835 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.1532%；反对 26,321,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 57.6711%；弃权 80,195 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1757%。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 780,176,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7075%；
反对 26,471,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2813%；弃权90,895 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 19,078,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8011%；反对 26,471,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 57.9997%；弃权 90,895 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1992%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 796,653,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7499%；
反对 9,973,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2363%；弃权111,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 35,555,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9037%；反对 9,973,689 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 21.8528%；弃权 111,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2434%。
该提案获得通过。
2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 780,181,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7081%；
反对 26,476,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2819%；弃权80,895 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 19,083,335 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.8125%；反对 26,476,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 58.0102%；弃权 80,895 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1772%。
该提案获得通过。
2.05《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 780,067,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6940%；
反对 26,489,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2835%；弃权180,795 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 18,969,835 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5638%；反对 26,489,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 58.0400%；弃权 180,795 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3961%。
该提案获得通过。
2.06《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
总表决情况：
同意 780,176,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7075%；
反对 26,476,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2819%；弃权85,395 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 19,078,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8020%；反对 26,476,317 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 58.0109%；弃权 85,395 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1871%。
该提案获得通过。
3、《关于独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 796,545,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7366%；
反对 9,978,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2369%；弃权
214,295 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意 35,447,663 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6676%；反对 9,978,289 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 21.8629%；弃权 214,295 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4695%。
该提案获得通过。
4、《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 796,942,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7858%；
反对 9,662,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1978%；弃权132,695 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 35,844,663 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5374%；反对 9,662,889 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 21.1719%；弃权 132,695 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2907%。
该提案获得通过。
5、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生等 5 人为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事人选的表决结果如下：
总表决情况：
5.01.候选人：选举张子燕先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：793,794,587 股
5.02.候选人：选举张斌先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：795,211,359 股
5.03.候选人：选举顾春浩先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：
796,073,836 股
5.04.候选人：选举金志江先生为公司第十届董事会非
