证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-100
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2025 年
12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
公司董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任
召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任
召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担
任召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、马运弢先生、黄勃先生组成，陈百俭先
生担任召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第十届董
事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第十届
董事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张健先生为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任曹春玲女士为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张艳女士为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任徐晓兰女士为公司总裁助理，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张爱兵先生为公司财务总监，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会
相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 3 至 5 已经公司董事会提名委员会审议通过。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部负责人，任期与
第十届董事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第十届董
事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十五日
附件：
公司董事长简历
张子燕先生：1964 年 1 月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。
1980 年 12 月至 1994 年 4 月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业
务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间 1983 年至 1986
年脱产学习。1994 年 4 月至 2004 年 5 月历任香港钟山公司张家港部经理，香港
海坤企业有限公司董事长。1995 年 2 月至 2018 年 2 月历任江苏国泰国际集团丝
绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，期
间 1996 年 9 月至 2016 年 4 月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国
泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016 年 12 月至今任本公司董事长。
张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家港市国泰投资有限公司董事长兼总经理、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事长、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、上海树培新能源材料有限公司执行董事、张家港国泰超威新能源有限公司董事、国裕有限公司董事、苏韵国际有限公司董事、BRIVISIONPTE.LTD.董事、衢州国泰超威新材料有限公司董事、上海国泰邦特富商贸有限公司执行董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事。
截至目前，张子燕先生持有本公司股票 10,130,218 股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 617.32 万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）300.00 万元出资额，直接持有本公司股东江苏国泰华鼎投资有限公司（张家港保税区盛泰投资有限公司持有其 92%股权）8%股权。
张子燕先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 617.32 万元出资额，且
担任张家港保税区盛泰投资有限公司的执行董事；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
张子燕先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张子燕先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员简历
陈晓东先生：1972 年 4 月生，硕士学历，高级经济师。历任张家港市对外
经济贸易委员会办事员、副科长；共青团张家港市委副书记；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、常务副总经理、总经理；江苏国泰国际集团股份有限公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司总裁。
陈晓东先生现兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事、江苏国泰力天实业有限公司董事、上海漫越国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰海外技术服务有限公司执行董事、苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司董事。
截至目前，陈晓东先生持有本公司股票 588,609 股，持有可转换公司债券17,157 张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 97.7845 万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00 万元出资额。
陈晓东先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司
的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 97.7845 万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈晓东先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张斌先生：1973 年 11 月生，硕士学历，高级国际商务师。1996 年至今历任
江苏国泰国华实业有限公司业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事
长。期间 2011 年 9 月至 2021 年 9 月
