证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-060
福建众和股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及除董事詹金明、独立董事张亦春外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事詹金明对第五届董事会第三十三次会议全部议案投弃权票。董事詹金明（因个人健康原因已辞职），辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，对2017年年度报告全文及摘要投弃权票，不保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事张亦春因会计师事务所对公司2017年度财务报告出具无法表示意
见审计报告，对公司《2017年年度报告全文及摘要》投弃权票。独立董事张亦
春因会计师事务所对公司2017年度财务报告出具无法获取充分、适当的证据，
表示无法发表审计意见，对2017年年度报告全文及正文投弃权票。对2017年
年度报告全文及摘要投弃权票，不保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年4月16日以
短信、电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2018年4月27日在
厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室召开，应出席董事5名，实际出席董
事5名，董事长许建成因个人原因委托詹金明先生表决。与会董事一致推举董事
于艳斌先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过了以下决议：
1、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度董事会工作报告》。董事詹金明（因个人健康原因已辞职），辞职后一
直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会述职。
【2017年度董事会工作报告主要内容见公司2017年年度报告“第三节公
司业务概要”、“第四节 公司经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九
节 公司治理”等章节，《福建众和股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的信息披
露】
2、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于2017年度财务报告有关事项的议案》。董事詹金明（因个人健康原因已辞职），
辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
根据《企业会计准则》及实际情况判断，报告期末个别其他应收款不存在减值迹象拟不计提坏账准备；同时，拟对子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）部分应收款项合计2,029,100.02元进行核销，具体情况如下：（一）、关于个别其他应收款不计提坏账准备
公司2017年度报告中个别其他应收款不存在减值迹象不计提坏账准备，具
体如下：
组合名称 账面余额 坏账准备
莆田市九龙谷综合发展有限公司 19,113,593.16
莆田市精密模具有限公司 19,113,593.16
深圳天骄职工持股代垫款 1,159,112.52
应收出口退税款 1,689,692.98
组合名称 账面余额 坏账准备
应收暂估进项税 4,226,965.82
合计 45,302,957.64
以上组合明细经测试不存在减值迹象，不计提坏账准备。其中：应收莆田市九龙谷综合发展有限公司1911.36万元、莆田市精密模具有限公司1911.36万元系支付的收购众和小额贷款公司10%股权的股权款及收益。
（二）、关于核销部分资产
在2017年度财务报告对子公司深圳天骄部分应收款项进行核销，具体情况
如下：
应收账款 核销金额 款项是否由
单位名称 性质 （元） 核销原因 关联交易产
生
深圳帮凯新能源股份有限公司 货款 1,696,908.86 协议 否
广东精进能源有限公司 货款 154,345.00 协议 否
江苏海四达电源股份有限公司 货款 177,846.16 协议 否
合计 2,029,100.02
因上述应收款项已确认无法收回，出于对公司财务报告列示资产价值的公允反映的要求，同意对上述坏账进行核销。
3、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于计提2017年度资产减值准备的议案》；董事詹金明（因个人健康原因已辞职），
辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
2017 年度对纺织印染板块资产应收账款、存货、固定资产、在建工程等科
目合计计提49,706.10万元的坏账准备。其中，应收账款计提7,527.84万元，
存货计提23,887.13万元，固定资产计提17,816.07 万元，在建工程计提475.10
万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12
月31日。
独立董事意见：本次计提2017年度资产减值符合《企业会计准则》相关规
定，但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订》第 7.6.3
条规定于2017年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2017
年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。
监事会意见：本次计提2017年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，
但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订》第7.6.3条规
定于2017年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2017年度
资产减值准备事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
【计提2017年度资产减值的情况说明详见公司2018年4月27日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》刊登的《关于拟计提2017年度资产减值准备及预计负债和员工安置费用
的公告》。】
4、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于计提2017年度预计负债的议案》；董事詹金明（因个人健康原因已辞职），
辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
截至2017年末公司、公司股东许金和、许建成存在共同为君合集团提供连
带责任保证担保的情形，担保债权金额本金17,695.72万元，本息及其他费用合
计22,567.82万元，上述担保债权均已到期，债务人君合集团尚未履行还款义务。
经对君合集团及其他保证人偿债能力的分析，公司在承担全额保证责任后向君合集团进行追偿，根据君合集团的债务清偿率，预计能够向君合集团收回全额保证责任的30%，即全额保证责任的70%（15,797.47万元）预计无法成功实现追偿。且向其他保证人追偿的可能性极低。基于谨慎性原则，公司拟根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对为君合集团的担保计提15,797.47万元预计负债。
独立董事意见：本次计提预计负债符合《企业会计准则》相关规定，审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，同意本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。
针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。
监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
【计提2017年度预计负债的情况说明详见公司2018年4月27日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》刊登的《关于拟计提2017年度资产减值准备及预计负债和员工安置费用
的公告》。】
5、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于计提2017年度职工安置费用的议案》；董事詹金明（因个人健康原因已辞职），
辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
鉴于公司纺织印染板块资产已全面停产，公司自2017年6月至今一直在推
进纺织印染板块资产出售事项，纺织印染板块资产的出售涉及原有职工的安置，公司将分流安置原纺织印染板块资产职工，除公司本部保留必要的管理层职工外，其余职工均予解除劳动合同关系。预计本次纺织板块资产职工安置涉及解除劳动合同需要支付的经济补偿金共计2901.74万元，故拟计提2017年度员工安置费用2901.74万元。
【计提2017年度职工安置费用的情况说明详见公司2018年4月27日在巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》刊登的《关于拟计提2017年度资产减值准备及预计负债和员工安置费
用的公告》】
6、以4票同意，0票反对，1票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于会计政策变更的议案》；董事詹金明（因个人健康原因已辞职），辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，投弃权票。
【会计政策变更
