002061 深市 浙江交科

证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2023-056
          浙江交通科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1.现场会议召开时间为：2023 年 7 月 14 日（星期五）15:30

  网络投票时间：2023 年 7 月 14 日—2023 年 7 月 14 日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00。

  2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
  3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人：公司董事会。

  5.会议主持人：董事长吴伟先生。

  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

    （二）会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 人，共计代表股份1,389,870,920 股，占公司股本总额的 53.4743％。

  2.现场会议出席情况


    出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 1,367,761,972 股，
占公司股本总额的 52.6237%。

    出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人，浙江六和律师事务所列席见证。

    3.网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 30 人，代表
股份 22,108,948 股，占公司股本总额的 0.8506%。

    4．中小投资者出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东共31 人，代表股份 115,742,054 股，占公司股本总额的 4.4531%。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占上市公
司总股份的 3.6025％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 22,108,948股，占上市公司总股份的 0.8506％。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 1,388,915,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9313%。反对 955,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 114,786,940 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.1748%；反对 955,114 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.8252%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    （二）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：

    2.01 选举刘文鹏先生为公司第八届董事会非独立董事：刘文鹏获得选举票
数 1,386,574,633 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7628%；
 其中，获得中小股东的选举票数 112,445,767 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 97.1520%。

    根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。

    (三)  采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结
果如下：

    3.01 选举李文明先生为公司第八届监事会监事：李文明先生获得选举票数
 1,386,472,833 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7555%；其中， 获得中小股东的选举票数 112,343,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 97.0641%。

    根据表决结果，李文明先生当选公司第八届监事会监事。

    3.02 选举孙华明先生为公司第八届监事会监事：孙华明先生获得选举票数
 1,386,676,432 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7702%；其中， 获得中小股东的选举票数 112,547,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 97.2400%。

    根据表决结果，孙华明先生当选公司第八届监事会监事。

    三、律师出具的法律意见

    浙江六和律师事务所张琦、吕荣律师现场见证本次股东大会，并出具法律意 见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人 员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

    特此公告。

                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 15 日