证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-044
中钢天源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司第
一会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 746187776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 8 人，代表公司有效表决权股份 285297609 股，占公司股份总数的38.2340%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表公司有效表决权股份 285292484 股，占公司股份总数的 38.2333%；通过网络投票的
股东 2 人，代表公司有效表决权股份 5125 股，占公司股份总数的 0.0007%。公司
部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举毛海波为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
毛海波当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举吴刚为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
吴刚当选为第七届董事会非独立董事。
1.03 选举王云琪为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
王云琪当选为第七届董事会非独立董事。
1.04 选举朱立为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
朱立当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举芮沅林为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
芮沅林当选为第七届董事会非独立董事。
1.06 选举莫磊为第七届董事会非独立董事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
莫磊当选为第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举杨阳为第七届董事会独立董事
表决情况：285296487 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975226 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
杨阳当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举唐荻为第七届董事会独立董事
表决情况：285296487 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975226 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
唐荻当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举林钟高为第七届董事会独立董事
表决情况：285296487 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975226 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
林钟高当选为第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王守业为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
王守业当选为第七届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘本军为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，
其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
刘本军当选为第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、
召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结
果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2021年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日
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