002055 深市 得润电子

    证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2023-080

                深圳市得润电子股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023 年 12 月12
日以书面和电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席
会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  选举李超军先生为公司第八届监事会主席。任期与第八届监事会一致。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1．公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                    深圳市得润电子股份有限公司监事会
                                                          二〇二三年十二月十八日