证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-066
深圳市得润电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会
第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的具体情况
为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。
本次修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需经股东会以特别决议审议通过，并办理相应工商变更登记手续。
因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不予逐项列示，具体主要修订情况如下：
（一）《公司章程》主要修订条款
修订前 修订后
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
第十条
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
第十二条
总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
第六十八条 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会 投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。 议的通知中指定的其他地方。
修订前 修订后
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公
司的股东会。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞
第一百零四 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 任应向董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
条 日内披露有关情况。 交易日内披露有关情况。
…… ……
公司建立董事离职管理制度，明确对未履行
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义 障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事
第一百零五
务，在其辞职生效或者任期结束后的 1 年内仍然 会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠
条
有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 实义务，在其辞任生效或者任期结束后的 1 年内
任，不因离任而免除或者终止。 仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担
的责任，不因离任而免除或者终止。
股东会可以决议解任非职工代表董事，决议
第一百零六 作出之日解任生效。
新增。
条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事可以要求公司予以赔偿。
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失
第一百零八
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的， 的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时
条
应当承担赔偿责任。 违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、
财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十
本章程关于不得担任董事的情形的规定，同 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理
一条
时适用于高级管理人员。 制度的规定，同时适用于高级管理人员。
…… ……
高级管理人员执行公司职务，给他人造成损
害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
第一百四十 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成
条 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、
损失的，应当承担赔偿责任。
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监
事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数
第一百四十
选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
一条至第一 删除。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由
百五十四条
过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。
修订前 修订后
……
监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
（二）《股东会议事规则》主要修订条款
修订前 修订后
公司股东会的召集、提案、通知、召开等事
第二条 新增。
项适用本议事规则。
股东会应当在《公司法》和公司章程规定的
范围内行使职权。
股东会应当在《公司法》和公司章程规定的 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定
范围内行使职权。 必须由股东会行使的权利不得授权董事会行使，
但可以在股东会通过相应决议后授权董事会办理
法律、行政法规、部门规章或公司章程规定 或实施该决议项下的具体事项。
必须由股东会行使的权利不得授权董事会行使，
第十三条 但可以在股东会通过相应决议后授权董事会办理 在必要情况下，对于与所决议事项有关的、
或实施该决议项下的具体事项。
