002055 深市 得润电子

    证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2023-070

                深圳市得润电子股份有限公司

            关于修订《公司章程》及其附件的公告

    本公司及董事会全体 成员 保证 信息 披露的 内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会
第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  现将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》具体修订情况公告如下：

  一、《公司章程》主要修订条款：

                              修订前                                      修订后

                                                            股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
                股东大会是公司的权力机构，依法行使下列  权：

            职权：                                          (一)决定公司的经营方针和投资计划；

                (一)决定公司的经营方针和投资计划；          ……

                ……                                        (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
 第四十条        (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；      (十六)公司年度股东大会可以授权董事会决
                (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本  定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
            章程规定应当由股东大会决定的其他事项。      且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授
                上述股东大会的职权不得通过授权的形式  权在下一年度股东大会召开日失效；

            由董事会或者其他机构和个人代为行使。            (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                                        程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                公司下列对外担保行为，须经股东大会审议      公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
            通过。                                      过。

                (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保      (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
第四十一条  总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提  总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
            供的任何担保；                              的任何担保；

                ……                                        ……

                (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的      (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
            担保。                                      保。


                                                            董事会、股东大会违反对外担保审批权限和审
                                                        议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董
                                                        事、股东承担连带责任。公司有权视损失、风险的
                                                        大小、情节的轻重决定追究当事人责任。

                                                            董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
                董事、监事候选人名单以提案的方式提请股  大会表决。

            东大会表决。                                    董事、监事的提名方式如下：

                董事、监事的提名方式如下：                  （一）董事候选人的提名方式：

                （一）董事候选人的提名方式：                （1） 公司董事会、监事会、单独或者合并持
                （1） 公司董事会、监事会、单独或者合并  有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出非独
第八十一条  持有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出  立董事候选人，并经股东大会选举决定；

            非独立董事候选人，并经股东大会选举决定；        （2） 公司董事会、监事会、单独或者合并持
                （2） 公司董事会、监事会、单独或者合并  有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立
            持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出  董事候选人，并经股东大会选举决定；依法设立的
            独立董事候选人，并经股东大会选举决定；      投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
                （3） 职工代表董事人选，由公司职工民主  使提名独立董事的权利；

            选举产生。                                      （3） 职工代表董事人选，由公司职工民主选
                                                        举产生。

                                                            董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事
                董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董  任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股
第九十五条  事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 东大会不能无故解除其职务。独立董事每届任期与
            股东大会不能无故解除其职务。                上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选
                                                        连任，但是连续任职不得超过六年。

                                                            董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董
                董事连续两次（独立董事连续三次）未能亲  事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应
            自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视  当建议股东大会予以撤换。

第九十八条  为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以      独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，
            撤换。                                      也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在
                                                        该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
                                                        除该独立董事职务。

                                                            董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职
                董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞  应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
            职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2  披露有关情况。

            日内披露有关情况。                              如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
                如因董事的辞职导致公司董事会低于法定  低人数时，或者独立董事辞职导致董事会或其专门
第九十九条  最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍  委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或
            应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规  本章程规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士
            定，履行董事职务。                          的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
                除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送  律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事
            达董事会时生效。                            职务。

                                                            除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
                                                        董事会时生效。

第一百零六      董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬      董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与
    条      与考核委员会、提名委员会，专门委员会向董事  考核委员会、提名委员会，专门委员会向董事会负

            会负责并报告工作。                          责并报告工作。专门委员会对董事会负责，依照本
                （一）战略委员会主要负责对公司长期发展  章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
            战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略  审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
            委员会成员由董事组成，不得少于 3 人，其中至  审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
            少包括 1 名独立董事。                        立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
                （二）审计委员会主要负责公司与外部审计  为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
            的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、  细则，规范专门委员会的运作。

            公司内部控制体系的评价与完善等