证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2022-014
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式的发出，会议于 2022 年 4 月 19 日
下午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 15 层会议室以现场表决的
方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度
董事会工作报告》。
《2021 年度董事会工作报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王立彦先生、黄文玉先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。详细
内容披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度
总裁工作报告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度
财务决算报告》。
公司 2021 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见
2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度
利润分配预案》。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2022]审字第90174号审计报告确认，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润1,953,785,798.57元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,776,819.85元，加上年初未分配利润3,585,690,568.31元，减去年中已分配股利81,920,425.68元，减去因处置权益工具投资将以前年度其他综合收益结转留存收
益 223,665.79 元 ， 截 止2021 年 12 月 31日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
5,444,555,455.56元。
根据公司2021年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司董事会提出2021年度利润分配预案：以2022年4月15日公司总股本606,860,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派发现金197,229,527.63元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次资本公积金转增股本共计242,744,034股，转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
独立董事对该预案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年年
度报告及摘要》。
《2021 年年度报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》披露于 2022 年 4 月 21 日
的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度
内部控制评价报告》。
《2021 年度内部控制评价报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年社
会责任报告》。
《2021 年社会责任报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于清华控
股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
按照相关要求，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易事项，公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司及控股子公司日常经营情况，2022 年公司及控股子公司拟与紫光
集团有限公司及其下属企业等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额约为 76500 万元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 75000 万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为 1500 万元。
公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为上述关联交易事项的关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2022 年 4
月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
董事会同意公司根据实际工作安排另行决定 2021 年度股东大会的具体召开
时间和会议内容，公司将及时发布相关会议通知。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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