证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-042
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30；
网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈杰先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,235 人，代表股份 281,250,727 股，占公司有
表决权股份总数的 33.3541％。
1．通过现场投票的股东 6 人，代表股份 220,915,506 股，占公司有表决权
股份总数的 26.1988％。
2．通过网络投票的股东 1,229 人，代表股份 60,335,221 股，占公司有表决
权股份总数的 7.1553％。
3．通过现场和网络投票的中小投资者 1,234 人，代表股份 60,349,401 股，
占公司有表决权股份总数的 7.1570％。其中：通过现场投票的中小投资者 5 人，
代表股份 14,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017％。通过网络投票的中小投资者 1,229 人，代表股份 60,335,221 股，占公司有表决权股份总数的7.1553％。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 280,662,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910％；反对 481,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711％；弃权 106,698 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,761,563 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0259％；反对 481,140 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7973％；弃权 106,698 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1768％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 280,659,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7898％；反对 482,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715％；弃权 108,798 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0387％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,758,163 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0203％；反对 482,440 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7994％；弃权 108,798 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1803％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 280,658,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；反对 478,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1702％；弃权 113,698 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,756,963 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0183％；反对 478,740 股，占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7933％；弃权 113,698 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1884％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 280,653,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7877％；反对 478,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％；弃权 118,638 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,752,223 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0105％；反对 478,540 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7929％；弃权 118,638 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1966％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 280,695,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8027％；反对 479,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,794,521 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0806％；反对 479,880 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7952％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1243％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议
案》。
公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为 220,901,326 股，审议该提案时，其回避表决。
表决结果：同意 58,794,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4230％；反对 1,453,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4086％；弃权 101,620 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1684％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 58,794,221 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.4230％；反对 1,453,560 股，占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4086％；弃权 101,620 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1684％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议
案》。
公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为 220,901,326 股，审议该提案时，其回避表决。
表决结果：同意 58,784,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4065％；反对 1,468,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4326％；弃权 97,080 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1609％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 58,784,261 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.4065％；反对 1,468,060 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4326％；弃权 97,080 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1609％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（八）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为 220,901,326 股，审议该提案时，其回避表决。
表决结果：同意 59,761,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0254％；反对 481,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7982％；弃权 106,420 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1763％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,761,246 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0254％；反对 481,735 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7982％；弃权 106,420 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1763％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项
的议案》。
表决结果：同意 280,667,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7928％；反对 474,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1688％；弃权 108,020 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,766,646 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.0344％；反对 474,735 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7866％；弃权 108,020 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1790％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 280,659,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7896％；反对 479,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.17
