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巨轮智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-17

巨轮智能:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002031        证券简称:巨轮智能          公告编号:2024-004
              巨轮智能装备股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案情形,全部议案表决通过。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、现场会议召开日期和时间:2024 年 1 月 16 日下午 3:00。

  2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

  3、会议召集人:公司董事会。

  公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

  4、会议表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2024 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月
16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

  6、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生。

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

    二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共43人,代表公司有表决权股份297,320,709股,

  占公司股份总数的 13.5183%。

      1、参加现场投票的股东及股东代表共 4 人,代表公司有表决权股份
  280,952,648 股,占公司股份总数的 12.7741%;

      2、通过网络投票的股东共39人,代表公司有表决权股份16,368,061股,占
  公司股份总数的0.7442%;

      3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
  事、高管以外的股东)共40人,代表公司有表决权股份16,378,061股,占公司股
  份总数的0.7447%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师
  出席了现场会议。

      三、提案审议和表决情况

      本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
  议案:

      (一)以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

      (二)以普通决议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的
  议案》。

      上述议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2
  以上通过,具体表决结果如下:

议案    议案            同意                反对              弃权      表决

序号    名称        股数    比例(%)  股数    比例(%)  股数  比例(%) 结果

      《关于修订

1.00  <独立董事  293,309,409  98.6509  4,010,500  1.3489    800    0.0003  通过
      工作制度>

      的议案》

      《关于补选

      第八届董事

2.00  会非独立董  297,147,309  99.9417  172,600  0.0581    800    0.0003  通过
      事候选人的

      议案》

      根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次临时股东大会议案 2 属于影响
  中小股东利益的重大事项,对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下:

  议案    议案          同意                反对              弃权        表决

  序号    名称      股数    比例(%)  股数  比例(%)  股数  比例(%) 结果

  2.00  《关于  16,204,661  98.9413  172,600  1.0538    800    0.0049    通过
        补选第


      八届董

      事会非

      独立董

      事候选

      人的议

      案》

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东圣桥律师事务所

  2、律师姓名:张宇光、李勇彬

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第一次临时股东大会决议;

  2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

                                      巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二四年一月十七日

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