002021 深市 中捷资源

证券代码：002021        证券简称：ST中捷          公告编号：2021-058
                中捷资源投资股份有限公司

          第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 24
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第七次（临时）会议。

  2021 年 10 月 29 日公司第七届监事会第七次（临时）会议以传真表决的方
式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效
表决票 3 张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年第三季
度资产转销的议案》。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2021年第三季度资产转销的公告》（公告编号:2021-059）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报
告》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号:2021-060）。

特此公告。

                                  中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 30 日