002005 深市 ST德豪

证券代码：002005          证券简称：ST 德豪          编号：2021—72
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议通知于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件的形式发出，2021 年 5 月 24 日以现场结
合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    3、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    4、审议通过了《关于注销回购股份并修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销回购股份并修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。

                                    安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
                                                2021年5月24日