证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-015
浙江新和成股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的
第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对经营范围表述进行调整，同时结合公司实际情况的需要，在经营范围中增加“药用辅料生产”、“药用辅料销售”内容，最终稿以浙江省市场监管管理局登记为准。具体如下：
变更前经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生产凭有效许可证）、饲料及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 有机化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经营进出口业务，检验检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品零售；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；兽药生产；兽药经营；危险化学品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；危险废物经营；农药生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；调味品生产；生物农药生产；肥料生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；第
二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；新化学物质生产；新化学物质进口；检验检测服务；兴奋剂检测；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物饲料研发；保健用品（非食品）生产；工业酶制剂研发；宠物食品及用品批发；保健用品（非食品）销售；宠物食品及用品零售；发酵过程优化技术研发；新材料技术研发；生物农药技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物有机肥料研发；生物化工产品技术研发；新型有机活性材料销售；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
第三条 公司经浙江省人民政府证 第三条 公司经浙江省人民政府证
券委员会浙证委[1999]9 号文件批准，以发 券委员会浙证委[1999]9 号文件批准，以发 起方式在浙江省工商行政管理局注册登记， 起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 注册登记，取得营业执照，营业执照号：
330000000012366。 330000000012366。
《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
公司于 2004 年5月21日经中国证券监 公司于 2004 年5月21日经中国证券监
督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 3000 万股，于 2004 年 6 月 25 民币普通股 3000 万股，于 2004 年 6 月 25
日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 起诉公司董事、监事、总裁（总经理本公司人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 称总裁，下同）和其他高级管理人员，股东东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务
总监。 总监（财务负责人，本公司称财务总监，下
同）。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是：原料药（范围详见《药品生产 经营范围是：许可项目：药品生产；药品批许可证》）、食品添加剂（生产凭有效许可 发；药品委托生产；药品零售；药品进出口；证）、饲料添加剂及单一饲料的生产、销售， 药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类危险化学品的生产（范围详见《安全生产许 易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒可证》），危险化学品的批发（范围详见《危 化学品经营；兽药生产；兽药经营；危险化险化学品经营许可证》），非药品类易制毒 学品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒 炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密化学品经营备案证明》）。有机化工产品（不 处方产品的生产）；危险废物经营；农药生含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经 产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲
营进出口业务、检验检测技术服务。 料生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生
产；特殊医学用途配方食品生产；调味品生
产；生物农药生产；肥料生产；危险化学品
经营；有毒化学品进出口；第二、三类监控
化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟
的特定有机化学品生产；第二类监控化学品
经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；新
化学物质生产；新化学物质进口；检验检测
服务；兴奋剂检测；药用辅料生产；药用辅
《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
料销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类非药品类易制毒化学
品生产；第三类非药品类易制毒化学品生
产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第
二类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学
用途配方食品销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添
加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；生物饲料研发；保健用品（非食品）
生产；工业酶制剂研发；宠物食品及用品批
发；保健用品（非食品）销售；宠物食品及
用品零售；发酵过程优化技术研发；新材料
技术研发；生物农药技术研发；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；
消毒剂销售（不含危险化学品）；合成纤维
制造；合成纤维销售；日用化学产品制造；
日用化学产品销售；合成材料销售；生物基
材料制造；生物基材料销售；
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