证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-22
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三
次会议召开通知于 2025 年 5 月 22 日以书面形式发出。
2.2025 年 5 月 26 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议
室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和
独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。
4.本次会议由董事长余德忠主持。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司副总经理的议案》（临 2025-23）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日
