证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-45
河南豫能控股股份有限公司
关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》《关于将累积投票制实施细则写入<公司章程>并废止<累积投票制实施细则>的议案》，第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际，拟变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会、修订《公司章程》，制订、修订、废止公司部分管理制度。现将具体内容公告如下：
一、变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》情况
1.根据公司实际，公司注册地址由“郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12
层”变更为“郑州市金水区农业路东 41 号 A 座 24-26 层”。
2.根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。
为积极响应全球可持续发展趋势，提升公司在环境、社会和治理（ESG）领域影响力，满足监管要求和投资者期望，推动公司高质量发展。经公司经营层决
策，2025 年开展 ESG 管理及指标体系建设工作，2026 年 4 月底前发布 2025 年
度 ESG 报告。
根据以上情况，公司董事会战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并修改其职责权限；将董事会审计委员会委员由三名调增为五名，由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成。
本次《公司章程》的修订涉及条款较多，由于增加/删除条款导致原有条款 序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订、简称、标点符号等的调整，在不 涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同 步调整。修订内容详见附件《公司章程（第 29 次修订）》修订对照表，修订后
的 《 公 司 章 程 （ 第 29 次 修 订 ） 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审 议。
二、制定、修订、废止公司部分管理制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中 国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深 圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公 司章程》修订情况，根据公司 2025 年建立可持续发展治理体系的工作实际，公 司拟制定《可持续发展管理制度》等 3 项制度，修订《股东会议事规则》等 14 项制度，废止《董事会战略委员会实施细则》等 8 项制度，具体详见下表：
序 制度名称 修订后的制度名称 类型 是否提交 备注
号 股东大会
1 股东大会议事规则 股东会议事规则 修订 是
（2022 年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
2 董事会议事规则 董事会议事规则 修订 是
（2023 年 12 月修订） （2025 年 8 月修订）
3 总经理工作细则 总经理工作细则 修订 否
（2022 年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
4 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 修订 否
（2022 年 4 月制订） （2025 年 8 月修订）
5 独立董事工作制度 独立董事工作制度 修订 是
（2023 年 12 月修订） （2025 年 8 月修订）
董事、监事和高级管理 董事和高级管理人员
6 人员所持公司股份管 所持本公司股份及其 修订 否
理制度（2022 年 4 月 变动管理制度（2025
修订） 年 8 月修订）
年报信息披露重大差 年报信息披露重大差
7 错责任追究制度（2022 错责任追究制度 修订 否
年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
8 信息披露工作制度 信息披露工作制度 修订 否
（2022 年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
9 关联交易管理办法 关联交易管理办法 修订 否
（2023 年 12 月修订） （2025 年 8 月修订）
独立董事专门会议实 独立董事专门会议实
10 施细则（2023 年 12 月 施细则（2025 年 8 月 修订 否
制订） 修订）
11 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 修订 否
（2023 年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
12 重大信息保密制度 重大信息保密制度 修订 否
（2022 年 4 月修订） （2025 年 8 月修订）
13 重大信息内部报告制 重大信息内部报告制 修订 否
度（2022 年 4 月修订） 度（2025 年 8 月修订）
内幕信息知情人登记 内幕信息知情人登记
14 管理制度（2022 年 4 管理制度（2025 年 8 修订 否
月修订） 月修订）
董事会专门委员会实
15 施细则（2025 年 8 月 制定 否
制定）
16 可持续发展管理制度 制定 否
（2025 年 8 月制定）
互动易平台信息发布
17 及回复内部审核制度 制定 否
（2025 年 8 月制定）
董事会战略委员会实 合并至《董事会专
18 施细则（2023 年 12 月 废止 否 门委员会实施细
修订） 则（2025 年 8 月
制定）》
董事会审计委员会实 合并至《董事会专
19 施细则（2023 年 12 月 废止 否 门委员会实施细
修订） 则（2025 年 8 月
制定）》
董事会审计委员会年 合并至《董事会专
20 报工作规程（2022 年 4 废止 否 门委员会实施细
月修订） 则（2025 年 8 月
制定）》
董事会薪酬与考核委 合并至《董事会专
21 员会实施细则（2023 废止 否 门委员会实施细
年 12 月修订） 则（2025 年 8 月
制定）》
董事会提名委员会实 合并至《董事会专
22 施细则（2023 年 12 月 废止 否 门委员会实施细
修订） 则（2025 年 8 月
制定）》
独立董事年报工作制 合并至《独立董事
23 度（2022 年 4 月修订） 废止 否 工作制度（2025
年 8 月修订）》
24 监事会议事规则（2022 废止 是
年 4 月修订）
25 累积投票制实施细则 废止 是 写入《公司章程
（2023 年 12 月修订） （第 29 次修订）》
上述制定、修订的制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 8
月修订）》《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》及《关于将累积投票制 实施细则写入<公司章程>并废止<累积投票制实施细则>的议案》《关于废止<监
事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
三、授权办理相关变更手续事宜
本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记。董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更及
