证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-053
亚联机械股份有限公司
关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和
废止公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第三
届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》以及制定、修订和废止公司治理制度的相关议案。上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址情况
因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督
职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、修订公司章程情况
基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及条款众多，非实质性修订（包括章节条款编号变化、不影响条款含义的字词调整等）因不影响具体权利义务，不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程的主要修订内容详见本公告附件《<公司章程（2025 年 12 月修订）>修订对照表》。修订后的《公司章程》将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
四、制定、修订和废止公司治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 4 项制度，修订《股东会议事规则》等 18 项制度，同时废止《监事会议事规则》。前述制定及修订后的制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 累积投票制度实施细则 修订 是
4 独立董事工作规则 修订 是
5 重大投资和交易决策制度 修订 是
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
6 关联交易决策制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
10 信息披露管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理 修订 否
制度
16 董事会专门委员会工作细则 修订 否
17 独立董事专门会议工作细则 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 制定 否
金占用制度
21 会计师事务所选聘制度 制定 否
22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
23 监事会议事规则 废止 是
五、授权办理相关变更手续事宜
上述事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：
《公司章程（2025 年 12 月修订）》修订对照表
修订前 修订后 修订
类型
第一条 第一条
为维护亚联机械股份有限公司（以下简称“公为维护亚联机械股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 修改下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第五条 第五条
公司住所：敦化经济开发区康平大街华瑞东路；公司住所：敦化经济开发区下石工业园区（亚联 修改
邮政编码：133700。 机械院内）；邮政编码：133700。
第八条
董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代
表人。
第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 修改
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更办法与本章程规定的董
事长的产生、变更办法一致。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
