证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-004
亚联机械股份有限公司
关于变更注册资本、修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 2 月 17
日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》，同意根据首次公开发行股票情况，对公司注册资本进行变更，并根据相关法律法规和公司实际情况，修改公司章程。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民
币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。
本次发行完成后，公司注册资本由人民币 6,543 万元变更为人民币 8,724 万
元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述注册资本变更情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。
二、修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟对《亚联机械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司是由敦化市亚联机械制造有限公 公司是由敦化市亚联机械制造有限公
第二条 司以整体变更的方式设立，在敦化市 司以整体变更的方式设立，在吉林省延
市场和质量监督管理局注册登记，取 边朝鲜族自治州敦化市市场监督管理
得营业执照，统一社会信用代码 局注册登记，取得营业执照，统一社会
912224037742347248。 信用代码 912224037742347248。
公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于 2024 年 11 月 15 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监
第三条 会”）【】号文同意注册，首次向社会 会”）证监许可〔2024〕1582 号文同意
公众发行人民币普通股【】股，于【】 注册，首次向社会公众发行人民币普通
年【】月【】日在【】证券交易所上市。 股 2,181 万股，于 2025 年 1 月 27 日在
深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 8,724 万元。
公司发行的股份，在中国证券登记结
第十八条 公司发行的股份，在【】集中存管。 算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。 公司股份总数为 8,724 万股，均为普通
股。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
第四十一 （七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
条 作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条、第四十 （十二）审议批准第四十二条、第四十
三条、第四十四条、第四十五条规定的 三条、第四十四条、第四十五条规定的
担保、财务资助、交易及关联交易事 担保、财务资助、重大交易及关联交易
项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项； 资产百分之三十的事项；
序号 修订前 修订后
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。 行使。
公司提供担保属于下列情形之一的， 公司提供担保属于下列情形之一的，
应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议： 会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产百分之十； 经审计净资产百分之十；
（二）公司及其控股子公司对外提供 （二）公司及公司控股子公司对外提
的担保总额，超过公司最近一期经审 供的担保总额，超过公司最近一期经
计净资产百分之五十以后提供的任何 审计净资产百分之五十以后提供的任
担保； 何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供 （三）公司及公司控股子公司对外提
的担保总额，超过公司最近一期经审 供的担保总额，超过公司最近一期经
计总资产百分之三十以后提供的任何 审计总资产百分之三十以后提供的任
第四十二 担保； 何担保；
条 （四）被担保对象最近一期财务报表 （四）被担保对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过百分之七 数据显示资产负债率超过百分之七
十； 十；
（五）最近十二个月内担保金额累计 （五）最近十二个月内担保金额累计
计算超过公司最近一期经审计总资产 计算超过公司最近一期经审计总资产
的百分之三十； 的百分之三十；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）证券交易所或者公司章程规定 （七）证券交易所或者公司章程规定
的其他情形。 的其他情形。
公司股东大会审议前款第（五）项担保 公司股东大会审议前款第（五）项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持 事项时，应当经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。
除第四十二条、第四十三条的规定外， 除第四十二条、第四十三条的规定外，
公司发生的交易达到下列标准之一 公司发生的交易达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最 （一）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的百分之五十以 近一期经审计总资产的百分之五十以
第四十四 上，该交易涉及的资产总额同时
