证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-045
播恩集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开了
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次修订全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”，或者将其修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，监事会的职权由董事会审计委员会行使。将发起人股东名称更新至
市场监督管理机构登记的最新名称。其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上同步披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、修订、制定公司部分管理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分管理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 募集资金专项存放及使用管理制度 修订 是
8 子公司管理办法 修订 是
9 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 修订 是
10 投资者关系管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否
13 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
14 董事会审计委员会工作制度 修订 否
15 董事会提名委员会工作制度 修订 否
16 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
17 董事会战略委员会工作制度 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 董事离职管理制度 制定 否
上述制度中第 1 至 9 项尚需提交股东大会审议通过后生效，其他内部管理制
度已经公司董事会审议通过,详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
四、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
