证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-015
四川容大黄金股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，并由深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，于 2023 年 3 月 3 日在深圳证券交
易所主板上市交易。根据天健会计师事务所出具的天健验[2023]11-6 号《验资报告》，公司本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3.60 亿元，变更为人民
币 4.20 亿元，公司总股本由 3.6 亿股变更为 4.2 亿股。同时，公司类型由“其
他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理局核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》变更为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修订相关内容，并通过新章程。本次公司章程具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第二条……公司由四川容大黄金有限 第二条……公司由四川容大黄金有限责任公司的基础上依法整体变更为股 责任公司依法整体变更为股份有限公
份有限公司…… 司……
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2023 年 2 月 7日经中国
中国证券监督管理委员会核准，首次向 证券监督管理委员会（以下简称“中国社会公众发行人民币普通股【】股，于 证监会”）核准，首次向社会公众发行
【】年【】月【】日在深圳证券交易所 人民币普通股 6,000 万股，于 2023 年 3
主板上市。 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元，实收资本为人民币【】万元。 42,000.00 万元，实收资本为人民币
42,000.00 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 42,000.00其中公司首次公开发行股份前已经发 万股，其中公司首次公开发行股份前已
行的股份 36,000.00 万股，首次向社会 经发行的股份 36,000.00 万股，首次向
公开发行的股份【】万股，全部为普通 社会公开发行的股份 6,000.00 万股，
股。 全部为普通股。
第二十三条……（五）将股份用于转换 第二十三条……（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 公司发行的可转换为股票的公司债券；
债券； 除上述情形外，公司不得收购本公司股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 份。
股份的活动。
第二十五条……可经三分之二以上董 第二十五条……，应当经三分之二以上
事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
……属于第二十三条第（三）项、第（五） ……属于第（二）项、第（四）项情形
项、第（六）项情形的…… 的……
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司持有百分之五以上股理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人员，东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后六个月内卖买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后六个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因购入包销售后剩余股票而持有百分
个月时间限制。 之五以上股份的以及有中国证监会规
……公司董事会不按照第一款的规定 定的其他情形的除外。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 ……公司董事会不按照本条第一款的
责任。 规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议批准公司发生的达到下列 （十四）审议批准公司发生的达到下列
原章程条款 修订后章程条款
标准之一的交易（公司受赠现金资产及 标准之一的交易（公司受赠现金资产及
本公司章程另有规定的除外）： 本公司章程另有规定的除外）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最近一一期经审计总资产的 30%以上，该交易 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉涉及的资产总额同时存在账面值和评 及的资产总额同时存在账面值和评估估值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会 2、交易标的（如股权）涉及的资产净计年度相关的营业收入占公司最近一 额占公司最近一期经审计净资产的 50%个会计年度经审计营业收入的 30％以 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； 交易涉及的资产净额同时存在账面值（3）交易标的(如股权)在最近一个会 和评估值的，以较高者为准；
计年度相关的净利润占公司最近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个会会计年度经审计净利润的 30％以上，且 计年度相关的营业收入占公司最近一
绝对金额超过 500 万元人民； 个会计年度经审计营业收入的 50％以
（4）交易的成交金额（含承担债务和 上，且绝对金额超过 5000 万元人民币，费用）占公司最近一期经审计净资产的 该交易涉及的资产净额同时存在账面30％以上，且绝对金额超过 5000 万元 值和评估值的，以较高者为准；
人民币； 4、交易标的（如股权）在最近一个会
（5）交易产生的利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 500 万元人民币。 绝对金额超过 500 万元人民；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 5、交易的成交金额（含承担债务和费
取其绝对值计算。 用）占公司最近一期经审计净资产的
…… 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元
（十六）审议批准达到下列标准之一的 人民币；
关联交易事项： 6、交易产生的利润占公司最近一个会
公司与关联人（公司获赠现金资产和提 计年度经审计净利润的 30％以上，且绝供担保除外）发生的交易金额在 3000 对金额超过 500 万元人民币。
万以上，且占公司最近一期经审计净资 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
产绝对值 5％以上的关联交易。 取其绝对值计算。
公司为关联人人提供的任何担保，均应 ……
当在董事会审议通过后提交股东大会 （十六）审议批准达到下列标准之一的
审议。 关联交易事项：
…… 公司与关联人（公司获赠现金资产和提
供担保除外）发生的交易金额在 3000
万以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5％以上的关联交易。
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担 （一）公司及其控股子公司的对外担保保总额，达到或超过最近一期经审计净 总额，超过最近一期经审计净资产的
原章程条款 修订后章程条款
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）被担保对象最近一期财务报表数
象提供的担保； 据显示资产负债率超过 70%；
（四）公司连续 12 个月内对外担保总 （四）公司及其控股子公司对外提供的额，达到或超过最近一期经审计总资产 担保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）最近十二个月内担保金额累计超司最近一期经审计净资产的 50％且绝 过公司最近一期经审计总资产 30％的
对金额超过五千万元； 担保；
…… ……
前款第（四）项担保，应当经出席会议 前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 的股东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。
…… ……
违反对外担保审批权限、审议程序的，
公司将根据法律法规、本章程的相关规
定追究相关当事人的责任。
第四十四条 ……公司还将提供电话、 第四十四条 ……公司还将提供网络投视频等通讯方式为股东参加股东大会 票的方式为股东参加股东大会提供便
提供便利…… 利……
第五十条 ……召集股东应在发出股东 第五十条 ……监事会或召集股东应在大会通知及股东大会决议公告时，向公 发出股东大会通知及股东大会决议公司所在地中国证监会派出机构和证券 告时，向证券交易所提交有关证明材
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