证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-035
四川黄金股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址及修订《公司章程》
1、变更注册地址
基于自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“木里县乔瓦镇龙钦街26号”变更为“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”。
2、修订《公司章程》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》，因此，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体情况详见附件。
本事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司办理工商变更登记事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、修订、制定公司治理制度
为进一步完善内部管理制度，提高治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件相关条款的修订和更新情况，结合实际情况，对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 修订 是
司资金制度》
5 《关联交易决策制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《融资担保管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《累积投票实施细则》 修订 是
10 《中小投资者单独计票管理办法》 修订 是
11 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
12 《董事会薪酬与提名委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
19 《总经理工作细则》 修订 否
20 《内部审计管理制度》 制定 否
21 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
22 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制定 否
制度》
23 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
上述 1-10 项制度尚需提交股东会审议。上述 23 项制度具体内容于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 券法》）、《上市公司章程指引》及其他有 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、
关规定，制订本公司章程。 《中国共产党章程》及其他有关规定，制定
本章程。
第五条 第五条
公司住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号， 公司住所：木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1
邮政编码为：615801。 栋 1 单元 1 号，邮政编码：615801。
第八条
公司的法定代表人由公司总经理担任。
总经理辞任，视为同时辞去法定代表人。法
第八条 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
公司的法定代表人由公司总经理担任。总经 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
理辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代 法定代表人以公司名义从事的民事活
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
日起三十日内确定新的法定代表人。 东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 间权利义务关系的具有法律约束力，对公
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约 理人员具有法律约束力的文件。依据本公司 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理事、监事、总经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 第十一条
本公司章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
（财务负责人）、总工程师。 （财务负责人）、总工程师。
第十五条 第十五条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同类别股份具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权
利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人认购的股份，每股支
购的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十六条 第十六条
公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值为人民币 1 元。 值，面额股的每股金额为人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十七条 公司发行的股份，在中国证
记结算有限公司深圳分公司集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第十八条 第十八条
公司的发起人及其认购的股份情况如 公司的发起人及其认购的股份情况如
下：
