001326 深市 联域股份

    证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-042

              深圳市联域光电股份有限公司

      关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股

 份”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

 变更注册地址、修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大
 会特别决议审议。现将有关事项公告如下：

    一、变更注册地址基本情况

    因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社

 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301；

 17 栋 101-301；21 栋 101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山

 大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋

 101-201”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于 2024 年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上

 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文
 件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体修
 订情况如下：

              修订前                                修订后

    全文 股东大会                      全文 股东会

    第五条  公司住所：深圳市宝安区    第五条  公司住所：深圳市宝安区燕罗
燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大 街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城
安工业城 6 栋 101-601；7 栋 101-301； 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；


12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101- 21 栋 101-201。邮政编码：518000。

201。邮政编码：518000。

    第八条  总经理为公司的法定代表    第八条  总经理为公司的法定代表人。
人。                                  总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
                                  人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
                                  表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
                                  人。

    第二十条  公司或公司的子公司    第二十条  公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司买或者拟购买公司股份的人提供任何资 股份的人提供任何资助，公司实施员工持股
助。                              计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或
                                  者董事会按照公司章程或者股东会的授权作
                                  出决议，公司可以为他人取得本公司或者其
                                  母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
                                  累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
                                  十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
                                  之二以上通过。违反本条规定，给公司造成
                                  损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人
                                  员应当承担赔偿责任。

    第二十一条  公司根据经营和发展    第二十一条  公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作东大会分别作出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加资本：

式增加资本：                          ……

  ……                              （五）法律、行政法规规定以及中国证监
  （五）法律、行政法规规定以及中 会批准的其他方式。

国证监会批准的其他方式。              董事会可以根据本章程或股东会的授
                                  权，在三年内决定发行不超过已发行股份
                                  50%的股份。但以非货币财产作价出资的应当
                                  经股东会决议。董事会决定发行新股的，董


                                  事会决议应当经全体董事三分之二以上通
                                  过。

                                      董事会依照前款规定决定发行股份导致
                                  公司注册资本、已发行股份数发生变化的，
                                  对公司章程该项记载事项的修改不需再由股
                                  东会表决。

    第二十五条  公司因本章程第二十    第二十五条  公司因本章程第二十三条
三条第一款第（一）项、第（二）项规 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收定的情形收购本公司股份的，应当经股 购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因东大会决议。公司因本章程第二十三条 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，项规定的情形收购本公司股份的，可以 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决依照本章程的规定或者股东大会的授 议，无需再提交股东会审议。
权，经三分之二以上董事出席的董事会    ……

会议决议。                            公司收购本公司股份的，应当按照《证券
  ……                          法》的规定履行信息披露义务。

  公司收购本公司股份的，应当按照
《证券法》的规定履行信息披露义务。

    第二十八条  发起人持有的本公司    第二十八条  公司公开发行股份前已发
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交让。公司公开发行股份前已发行的股份， 易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规自公司股票在证券交易所上市交易之日 或者国务院证券监督管理机构对上市公司的
起 1 年内不得转让。                股东、实际控制人转让其所持有的本公司股
  公司董事、监事、高级管理人员应 份另有规定的，从其规定。
当向公司申报所持有的本公司的股份及    公司董事、监事、高级管理人员应当向公其变动情况，在任职期间每年转让的股 司申报所持有的本公司的股份及其变动情份不得超过其所持有本公司股份总数的 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股25%；所持本公司股份自公司股票上市交 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起职后半年内，不得转让其所持有的本公 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不


司股份。                          得转让其所持有的本公司股份。

                                      股份在法律、行政法规规定的限制转让
                                  期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
                                  内行使质权。

    第二十九条  公司董事、监事、高    第二十九条  公司董事、监事、高级管理
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其股东，将其持有的本公司股票在买入后 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
又买入，由此所得收益归本公司所有， 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所本公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余证券公司因包销购入售后剩余股票而持 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 会规定的其他情形的除外。

定的其他情形的除外。                  ……

  ……                              公司董事会不按照本条第一款规定执行
  公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权行。公司董事会未在上述期限内执行的， 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法股东有权为了公司的利益以自己的名义 院提起诉讼。

直接向人民法院提起诉讼。              公司董事会不按照本条第一款的规定执
  公司董事会不按照第一款的规定执 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。

    第三十条  公司依据证券登记机构    第三十条  公司依据证券登记机构提供
提供的凭证建立股东名册，股东名册是 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东证明股东持有公司股份的充分证据。股 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有东按其所持有股份的种类享有权利，承 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种担义务；持有同一种类股份的股东，享 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
有同等权利，承担同种义务。        务。

  公司应当与证券登记机构签订股份    公司应当与证券登记机构签订股份保管
保管协议，定期查询主要股东资料以及 协议，定期查询主要股东资料以及主要股东

主要股东的持股变更（包括股权的出质） 的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌情况，及时掌握公司的股权结构。    握公司的股权结构。

                                      公司应当依法披露股东、实际控制人的
                                  信息，相关信息应当真实、准确、完整。禁止
                                  违反法律、行政法规的规定代持公司股票。