证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-009
深圳市联域光电股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股
份”）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1613 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,830.00 万股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证
券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 5,490 万元人民币变更
为 7,320 万元人民币，公司股份总数由 54,900,000 股变更为 73,200,000 股。公
司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市联域光电股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行修订，并形成新的《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：
修订前 修订后
深圳市联域光电股份有限公司章程（草案） 深圳市联域光电股份有限公司章程
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委 第三条 公司于 2023 年 7 月 26 日经中国
员会批准，首次向社会公众发行人民币普 证券监督管理委员会（以下简称“中国证通股【】万股，于【】在深圳证券交易所上 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
市。 普通股 1,830 万股，于 2023 年 11 月 9 日
在深圳证券交易所上市。
第六条 公司的注册资本为人民币 5,490 第六条 公司的注册资本为人民币 7,320
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全部 第十九条 公司股份总数为 7,320 万股，
为普通股。 全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
益归本公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益归本公司所有，本公司董事会将所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
票不受 6 个月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 人股东持有的股票或者其他具有股权性质会未在上述期限内执行的，股东有权为了 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及公司的利益以自己的名义直接向人民法院 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
提起诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
负有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议下列重大交易（提供担保、提 （十六）审议下列重大交易（提供担保、提
供财务资助除外）： 供财务资助除外）：
…… ……
5、交易的成交金额（含承担债务和费用） 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以 占公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，或绝对金额超过 5,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司对外提 （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，达到或超过公司最近一期 供的担保总额，超过公司最近一期经审计经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）本公司及本公司控股子公司对外提 （三）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，达到或超过公司最近一期 供的担保总额，超过公司最近一期经审计经审计总资产 30%以后提供的任何担保；； 总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据 （四）被担保对象最近一期财务报表数据
显示资产负债率超过 70%； 显示资产负债率超过 70%；
（五）最近十二个月内担保金额累积超过 （五）最近十二个月内担保金额累积超过
公司最近一期经审计总资产的 30%； 公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保； 的担保；
（七）深圳证券交易所及公司章程规定的 （七）深圳证券交易所及本章程规定的应
应由股东大会审议的其他担保情形。 由股东大会审议的其他担保情形。
…… ……
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
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（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；股东大会通知和补充通知中应当充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表决整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 程序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股 股东大会通知和补充通知中应当充分、完东大会通知或补充通知时将同时披露独立 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
董事的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知时将同时披露独立
董事的意见及理由。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内 第七十三条 召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、监 容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的 当与现场出席股东的签名册及代理出席的
委托书一并保存，保存期限为 10 年。 委托书、网络及其他方式表决情况的有效
资料一并保存，保存期限为 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表股东可以征集股东投票权。征集股东投票 决权股份的股东或者依照法律、行政法规权应当向被征集人充分披露具体投票意向 或者中国证监会的规定设立的投资者保护
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 机构可以征集股东投票权。征集股东投票征集股东投票权。公司不得对征集投票权 权应当向被征集人充分披露具体投票意向
提出最低持股比例限制。 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序为： 董事、监事的提名方式和程序为：
…… ……
（五）董事、监事候选人应在股东大会召开 （五）董事、
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