中国铀业股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
经公司第一届董事会第九次会议和 2024 年第一次股东大会审议通过，本次
发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主 营业务发展所需要的营运资金。
（一）本次募集资金投资项目
根据公司经营发展需要，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，公司将按 轻重缓急用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 募集资金 项目 项目审批、 项目环评
号 总额 投资金额 投资期 备案情况 情况
一、天然铀产能项目
中核内蒙古矿业有限公 科工 XX 环审〔2023〕
1 司内蒙古纳岭沟铀矿床 158,320.02 138,000.00 4 年 〔2023〕 79 号
原地浸出采铀工程 XXX 号
中核内蒙古矿业有限公 科工 XX
2 司内蒙古巴彦乌拉铀矿 53,749.18 42,000.00 4 年 〔2023〕 环审〔2023〕
床原地浸出采铀二期（芒 XXX 号 64 号
来矿段）工程
新疆中核天山铀业有限 科工 XX 环审〔2023〕
3 公司七三七、七三九地浸 34,928.00 31,000.00 3 年 〔2023〕 63 号
采铀扩建工程 XXX 号
中核韶关锦原铀业有限 科工 XX 环审〔2023〕
4 公司棉花坑矿井三期工 12,755.55 7,400.00 4 年 〔2023〕 65 号
程 XXX 号
二、放射性共伴生矿产资源综合利用项目
沽行审立字
中核沽源铀业有限责任 〔2024〕56 环审〔2023〕
5 公司水冶综合技改项目 50,083.98 41,800.00 3 年 号、沽行审 62 号
立字〔2023〕
31 号
环审〔2023〕
江西共伴生铀资源（独居 赣发改产业 67 号、赣市
6 石）综合利用项目 36,638.10 20,000.00 1 年 〔2020〕 行审证（1）
1127 号 字〔2023〕
99 号
7 中核华中新材料有限公 9,988.68 7,500.00 3 年 耒经开发改 湘环评
序 项目名称 项目投资 募集资金 项目 项目审批、 项目环评
号 总额 投资金额 投资期 备案情况 情况
司年产 1000 吨钽铌新材 备案 〔2023〕14
料项目 [2021]37 号 号
三、补充流动资金
8 补充流动资金 123,300.00 123,300.00 - 不适用 不适用
合计 479,763.51 411,000.00 - - -
注：上述募投项目中，天然铀产能项目将通过增资及委托借款方式投入募投项目实施主体； 放射性共伴生矿产资源综合利用项目将通过委托借款方式投入募投项目实施主体。
（二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排
本次公开发行股票后，若实际筹集的募集资金净额（扣除发行费用后）超过 上述投资项目的总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后把超募资金用于公 司主营业务；若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目拟投入募集资金额， 则不足部分由本公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。本次募集资金到位前， 公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先期投入，募集资金到位后置换 已预先投入的自有或自筹资金支付款项。
（三）募集资金管理制度
公司 2024 年第一次股东大会审议通过了《中国铀业股份有限公司募集资金
管理及使用办法》。公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理， 并与保荐人及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照《中 国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进行管理，保证高效 使用募集资金以及有效控制募集资金的安全。
（四）募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响
发行人本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争，也不存在对发行人独 立性产生不利影响的情形。
（五）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响
中国铀业是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源的矿业公司，本次募集资 金运用均是围绕公司主营业务进行。本次募集资金投资项目的实施，将有利于公 司进一步扩展天然铀产能并提升天然铀开采、水冶工艺技术水平和放射性共伴生
矿产资源利用水平，进一步扩大公司业务规模和国内天然铀供应保障能力。本次募集资金能够对公司主营业务发展产生较大的贡献，能够推进公司未来经营战略的实施，加快建成世界一流天然铀供应商和以铀为本的科技型矿业公司，建设先进高效的天然铀保障供应体系。
（六）募投项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系
公司主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售。本次募集资金投资项目与公司主营业务和核心技术有着紧密的联系。
本次募集资金投资项目中“中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程”项目、“新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程”项目、“中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程”项目、“中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程”项目旨在提高国内天然铀生产和供应能力，提升工艺技术水平，满足我国天然铀产能布局调整要求；“中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目”项目旨在进一步推动公司铀钼资源综合利用业务规模化、集约化、高质量持续发展；“江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目”旨在采用先进生产工艺装备，全面提取独居石中的稀土、铀等有价金属，实现资源高效、集约化利用；“中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目”将使公司的放射性矿产资源综合利用业务板块拓展至钽铌资源领域，贯彻公司发展战略，做优做强放射性共伴生资源综合利用产业，提高钽铌资源综合绿色利用和保障能力，带动钽铌行业向环境友好、清洁节能发展。
以上项目的实施将进一步优化公司天然铀资源和产能布局，完善公司天然铀供应保障体系，促进铀矿采冶工艺技术体系发展，提升放射性共伴生矿产资源高效集约利用水平，保障核工业发展产生的天然铀需求和国内战略性新兴产业对核心矿产的需求，进一步发挥规模效应、降低产品成本、提高经营效益。
综上所述，募投项目均服务于公司核心业务及核心产品和核心技术，不会改变公司主营业务。
二、募集资金投资项目情况
（一）中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程
1、项目概述
本项目建设内容包含四部分，即井场、水冶厂、现场办公及倒班宿舍区和厂外工程。本项目建设期为 4 年，计划总投资 158,320.02 万元，拟使用募集资金138,000.00 万元。
2、项目投资进度安排
项目总投资 158,320.02 万元，其中 138,000.00 万元使用募集资金投入，分 4
年进行投资。根据相关规定，公司对天然铀产能项目用途和建设项目的进度、实时状态、具体产能/产量/销量等信息申请了豁免披露。
3、项目核准或备案情况
本项目已于 2023 年 7 月 19 日取得了国防科工局出具的科工 XX〔2023〕XXX
号项目批复。
4、项目环境保护情况
本项目已于 2023 年 7 月 16 日取得生态环境部出具的《关于中核内蒙古矿业
有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程环境影响报告书的批复》（环审〔2023〕79 号）。本项目环保投资 6,071.03 万元，资金来源为募集资金或企业自筹。本项目可能存在的环保问题及环保处理措施如下：
（1）废气
本项目可能产生的废气包括放射性废气和非放射性废气。
放射性废气主要为集液池、浸出液处理厂房和蒸发池产生的氡气。集液池氡气主要通过排气孔释放于大气；厂房氡气通过整体通风措施和局部排风措施由排气筒排放至大气扩散稀释；蒸发池氡气排放至大气扩散稀释。本项目氡排放量满足《铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定》（GB23727-2020）中规定的排放限值要求。
非放射性废气主要来自浸出液处理厂房内酸化工序、沉淀工序等产生的 HCl气体和盐酸库产生的 HCl 气体。浸出液处理厂房中各罐体及管线密闭性较好，确保了其中的 HCl 处于密闭、可控状态，HCl 气体排放量很小，可忽略不计；盐酸库 HCl 气体主要来源于 HCl 库的呼吸排放和物料装卸过程中的少量泄漏，
