证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-062
上海宏英智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十五次临时会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情
况如下：
一、注册资本变更情况
根据公司 2022 年年度股东大会及第一届董事会第二十次临时会议决议，公
司实施了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。2023 年 7 月 20 日，2023 年
股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的600,000 股登记上市，
公司总股本由 102,816,000 股增加至 103,416,000 股。
二、经营范围变更情况
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经
营范围基础上增加“智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工业自动化控制
系统装置制造；太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。”
（具体变更内容以市场监督管理部门核准的情况为准）
三、公司章程变更情况
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的有关
规范性文件的相关规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修
订情况见附件：上海宏英智能科技股份有限公司《公司章程》修订对照表，原《公
范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司
管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
第一届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
附件：
上海宏英智能科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
条款 修订前 修订后 备
序号 注
第六 人民币10,281.6000万元整 人民币10,341.6000万元整 修
条 订
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目， 许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
文件或许可证件为准） 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设 技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动化
备销售；伺服控制机构销售；电池销售；计算机软硬件及辅助设备零 控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；太阳能
售；电子专用设备销售；机械设备销售；电器辅件销售；安防设备销 发电技术服务；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电池销售；
售；通讯设备销售；集成电路销售；液压动力机械及元件销售；软件 计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；机械设备销售；
销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能车载设备销售； 电器辅件销售；安防设备销售；通讯设备销售；集成电路销售；液压
智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系 动力机械及元件销售；软件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器
统研发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能农机装备销 销售；智能车载设备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件
第十 售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；软件开发；工业互联网数 设备销售；电机及其控制系统研发；轨道交通专用设备、关键系统及 修四条 据服务；智能机器人的研发；汽车零部件研发；工业设计服务；集成 部件销售；智能农机装备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售； 订
电路设计；电线、电缆经营；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】； 软件开发；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；汽车零部件研
通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电子元器件 发；工业设计服务；集成电路设计；电线、电缆经营；汽车零部件及
与机电组件设备制造【分支机构经营】；电子（气）物理设备及其他 配件制造【分支机构经营】；通用设备制造（不含特种设备制造）【分
电子设备制造【分支机构经营】；电机制造【分支机构经营】；集成 支机构经营】；电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；
电路制造【分支机构经营】；液压动力机械及元件制造【分支机构经 电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；电机制
营】；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】；智 造【分支机构经营】；集成电路制造【分支机构经营】；液压动力机
能车载设备制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；工 械及元件制造【分支机构经营】；导航、测绘、气象及海洋专用仪器
业机器人制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】； 制造【分支机构经营】；智能车载设备制造【分支机构经营】；电池
通信设备制造【分支机构经营】；伺服控制机构制造【分支机构经营】； 制造【分支机构经营】；工业机器人制造【分支机构经营】；安防设
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 备制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；伺服控
依法自主开展经营活动） 制机构制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工
商部门核准内容为准）
第十 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 新
八条 增
第二 公司的股份总数为102,816,000股，均为普通股，每股面值人民币1.00 公司的股份总数为103,416,000股，均为普通股，每股面值人民币1.00 修
十条 元。 元。 订
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条
第二 （二）要约方式； 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
十五 （三）中国证监会认可的其他方式。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 修
条 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 订
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
公司因本章程错误!未找到引用源。第（一）项至第（三）项的原因 公司因本章程错误!未找到引用源。第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
第二 上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条收购本公司股份 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条第一 修十六 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第 款收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 订
条 (二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第(三) 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或
项、第(五)项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 者注销。属于第(三)项、第(五)项、第（六）项情形的，公司合计持
得超过本公司已发行股份总额的1
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