证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-066
上海宏英智能科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召
开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提
交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2025 年 9 月 8 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，部分限制性股票激励对象
在限售期内离职而不符合激励对象资格、部分限制性股票激励对象因个人层面考
核未完全达标，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,858 股，不得解
除限售，由公司回购注销。公司总股本由 103,169,760 股减少至 103,162,902 股。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最
新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《中华人民
共和国公司法》规定的监事会职权。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规
则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第二届监事会仍将按照
《中华人民共和国公司法》要求行使监事会的职权。
同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续
等具体事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至该事项办理完毕
为止。
二、《公司章程》变更情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况对照表详见附件《上海宏英智能科技股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
除附件所示条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。
因《公司章程》修订导致条款序号有所调整但不涉及实质性内容修订的条款，不再逐条列示。
本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
附件：
上海宏英智能科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
要，规范上海宏英智能科技股份有限公司（以 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公股东和债权人的合法权益，特根据《中华人 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 制定《上海宏英智能科技股份有限公司章程》券法》”）和其他有关法律、法规的规定， （以下简称“本章程”）。
制订本《上海宏英智能科技股份有限公司章
程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
律、法规和规范性文件规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
公司。 司”）。
公司系于上海宏英智能科技有限公司的
公司系于上海宏英智能科技有限公司的 基础上，依法整体变更设立；在上海市市场
基础上，依法整体变更设立；在上海市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 社会信用代码为 91310114781898318F。
统一信用代码为 91310114781898318F。
第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中
国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”） 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证同意，首次向社会公众发行人民币普通股 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币
1,836 万股并在深圳证券交易所上市。 普通股 1,836 万股，于 2022 年 2 月 28 日在
深圳证券交易所上市。
第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
103,169,760.00 元。 103,162,902 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
级管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
公司、股东、董事、监事、高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通 以起诉股东、董事和高级管理人员。
过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解
决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司可以根据需要，依据中国
法律和本章程的规定，在中国境内、外设立
子公司、分公司或代表处。
第十五条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行条 每股支付相同价额。
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限责任公司集中存管。 登记结算有限责任公司集中存管。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为
103,169,760 股，均为普通股，每股面值人 103,162,902 股，均为普通股，每股面值人
民币 1.00 元。 民币 1.00 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
