证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2022-013
浙江博菲电气股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临
时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行股票 20,000,000 股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易
所主板上市。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 9 月 26 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报
字[2022]第 ZF11162 号)。
经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 60,000,000 元变更为人
民币 80,000,000 元。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”
变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，将《浙江博菲电气股份有限公司章程（草案）》变更为《浙江博菲电气股份有限公司章程》，并对部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护浙江博菲电气股 第一条 为维护浙江博菲电气股份
份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 有限公司（以下简称“公司”）、股
司”）、股东和债权人的合法权 东和债权人的合法权益，规范公司
益，规范公司的组织和行为，根据 的组织和行为，根据《中华人民共和
1 《中华人民共和国公司法》（以下 国公司法》（以下简称“《公司
简称“《公司法》”）、《中华人 法》”）、《中华人民共和国证券法》
民共和国证券法》（以下简称 （以下简称“《证券法》”）、《深
“《证券法》”）、《深圳证券交 圳证券交易所股票上市规则》《上市
易所股票上市规则》和其他有关 公司章程指引》和其他有关规定，制
规定，制订本章程。 订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2022 年 8 月 2 日经
日经中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会（以下简
（以下简称“中国证监会”）同 称“中国证监会”）核准，首次向社
2 意注册，首次向社会公众发行人 会公众发行人民币普通股 2,000 万
民币普通股【】股，于【】年【】 股，于 2022 年 9 月 30 日在深圳证
月【】日在深圳证券交易所上市。 券交易所上市。股票简称：博菲电
股票简称：【】，股票代码：【】。 气，股票代码：001255。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司注册资本为人民币
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【】万元。 8,000 万元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
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的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
5 第十九条 公司股份总数为【】股， 第二十条 公司股份总数为 8,000
全部为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5% 理人员、持有本公司股份 5%以上的
以上的股东，将其持有的本公司 股东，将其持有的本公司股票或者
股票在买入后 6 个月内卖出，或 其他具有股权性质的证券在买入后
者在卖出后 6 个月内又买入，由 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
7 此所得收益归本公司所有，本公 月内又买入，由此所得收益归本公
司董事会将收回其所得收益。但 司所有，本公司董事会将收回其所
是，证券公司因包销购入售后剩 得收益。但是，证券公司因包销购入
余股票而持有 5%以上股份的，卖 售后剩余股票而持有 5%以上股份
出该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他
…… 情形的除外。
……
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董 任的董事、监事，决定有关董事、监
事、监事的报酬事项； 事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
8 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决 算或者变更公司形式作出决议；
议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计师 务所作出决议；
事务所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定
（十二）审议批准应由股东大会 的担保事项；
批准的公司对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
（十三）审议公司在连续 12 个月 售重大资产超过公司最近一期经审内累计计算购买、出售重大资产 计总资产 30%的事项；
涉及资产总额或者成交金额超过 （十四）审议批准变更募集资金用公司最近一期经审计总资产 30% 途事项；
的事项； （十五）审议股权激励计划和员工
（十四）审议批准变更募集资金 持股计划；
用途事项； （十六）审议批准应由股东大会批
（十五）审议股权激励计划； 准的公司购买或出售资产、对外投（十六）审议批准应由股东大会 资、担保、委托理财、关联交易事项；批准的公司购买或出售资产、对 （十七）审议法律、行政法规、部门外投资、担保、委托理财、关联交 规章或本章程规定应当由股东大会
易事项； 决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、部 公司与关联人发生的交易金额（提门规章或本章程规定应当由股东 供担保除外）占公司最近一期经审
大会决定的其他事项。 计净资产绝对值 5%以上的交易，且
第四十一条 公司与关联人发生 超过 3000 万元，应当提供评估报告的交易金额（提供担保除外）占公 或审计报告，并提交股东大会审议。司最近一期经审计总资产或市值 与日常经营相关的关联交易可免于1%以上的交易，且超过3000万元， 审计或者评估。
应当提供评估报告或审计报告，
并提交股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易可免
于审计或者评估。
第四十二条 公司提供担保的，应 第四十二条 公司提供担保的，除应
当提交董事会或者股东大会进行 当经全体董事的过半数审议通过
审议，并及时披露。 外，还应当经出席董事会会议的三
公司下列对外担保行为，经股东 分之二以上董事审议同意并作出决
大会审议通过： 议，并及时对外披露。
（一）单笔担保额超过公司最近 公司下列对外担保行为，应当在董
一期经审计净资产 10%的担保； 事会审议通过后提交股东大会审
（二）公司及其控股子公司的对 议：
外担保总额，达到或超过公司最 （一）单笔担保额超过公司最近一
近一期经审计净资产 50%以后提 期经审计净资产 10％的担保；
供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外
（三）为资产负债率超过 70%的担 担保总额，超过公司最近一期经审
保对象提供的担保； 计净资产 50％以后提供的任何担
（四）按照担保金额连续 12 个月 保；
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累计计算原则，超过公司最近一 （三）公司及其控股子公司对外提
期经审计总资产 30%的担保； 供的担保总额，超过公司最近一期
（五）对关联人提供的担保； 经审计总资产 30%以后提供的任何
（六）深圳证券交易所或本章程 担保；
规定的其他担保情形。 （四）被担保对象最近一期财务报
股东大会审议前款第（四）项对外 表数据显示资产负债率超过 70%；
担保事项时，应经出席会议的股 （五）最近十二个月内担保金额累
东所持表决权的三分之二以上通 计计算超过公司最近一期经审计总
过。 资产的 30%；
公司为关联人提供担保的，应当 （六）对股东、实际控制人及其
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