证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-093
浙江博菲电气股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司本次向
11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，已于 2025 年 11 月
27 日上市流通。
公司总股本由 81,284,000 股增加至 86,450,184 股，公司注册资本由
81,284,000 元变更为 86,450,184 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司拟调整监事会架构，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。具体修订情况如下：
修订前 修订后 修订类型
第一章 总 则 第一章总 则 未修改
第一条 第一条 修改
为维护浙江博菲电气股份有限公司（以 为维护浙江博菲电气股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工
法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组
《中华人民共和国公司法》（以下简称 织和行为，根据《中华人民共和国公
“《公司法》”）《中华人民共和国证 司法》（以下简称《公司法》）《中
券法》（以下简称“《证券法》”）《深 华人民共和国证券法》（以下简称《证
圳证券交易所股票上市规则》《上市公 券法》）《深圳证券交易所股票上市
司章程指引》和其他有关规定，制订本 规则》《上市公司章程指引》和其他
章程。 有关规定，制订本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 8,128.4 万元。 公司注册资本为人民币 8,645.0184 修改
万元。
第八条
公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事长担任，由董事会选举
产生。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
第八条 人。 修改
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担 修改认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 第十条
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律
的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、 修改高级管理人员具有法律约束力。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据
章程，股东可以起诉股东，股东可以起 本章程，股东可以起诉股东，股东可
诉公司董事、监事、总经理和其他高级 以起诉公司董事、高级管理人员，股
管理人员，股东可以起诉公司，公司可 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
以起诉股东、董事、监事、总经理和其 董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的 修改的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
第三章 股 份 第三章股 份 未修改
第一节 股份发行 第一节股份发行 未修改
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、
正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份应当
同等权利。 具有同等权利。 修改
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行
件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 8,128.4 万股，全部为 公司股份总数为 8,645.0184 万股，全 修改
普通股。 部为普通股。
第二十一条
公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者
第二十一条 母公司的股份提供财务资助，公司实
公司或公司的子公司（包括公司的附属 施员工持股计划的除外。
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 为公司利益，经股东会决议，或者董 修改或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 事会按照公司章程或者股东会的授权
股份的人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节股份增减和回购 未修改
第二十二条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法
法规的规定，经股东大会分别作出决议， 律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份； 修改
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国
监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 第二十四条 修改
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司的股份。但是，
政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或
