000976 深市 华铁股份

                                                                                        2022
证券代码：000976        证券简称：ST 华铁        公告编号：2023-046
        广东华铁通达高铁装备股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日以现场及通讯方式召开第十届监事会第一次会议，会议通知已于2023年5月23日以书面及通讯方式发出。本次会议由全体监事推选段颖女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3人，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

    会议选举段颖女士为公司第十届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                                2022
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
            2023 年 6 月 2 日