证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011-047
佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、 会议召开的情况
1．召开时间：2011 年 12 月 2 日上午 11:00 时
2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
3．召开方式：现场投票表决方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司副董事长李曼莉
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 171,455,245 股，占公司有表决
权总股份的 27.99%。公司董事黄平先生、陈胜光先生、谢军先生、朱义坤先生、监事
周志辉先生、邹斌先生因出差请假，其余 5 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员及
见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高
科光电材料有限公司 16%股权的议案》；
同意 171,418,645 股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的 99.979%；
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反对 36,600 股，反对股数占出席会议股东所持有表决权股数的 0.0213%；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：高向阳、邓洁
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法、有效。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一一年十二月三日
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