证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-038
中通客车股份有限公司
十届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司第十届二十四次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13
日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举非独立董事的议案
同意提名胡海华先生、张燕女士、刘峰先生、王兴富先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
二、关于董事会换届选举独立董事的议案
同意提名王晓明先生、王德建先生、刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司已将上述独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制对独立董事候选人进行投票表决；
三、关于修改公司章程的议案
同意对公司章程部分条款进行修改，公司章程新旧对照表附后。修改后全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
四、关于修订公司股东大会议事规则的议案
修订全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
五、关于修订公司独立董事制度的议案
修订全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
六、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
详见公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
附件 1：
第十一届董事会候选人简历
1、董事候选人胡海华先生，1980 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任潍柴道依茨公司总经理助理，潍柴动力二号工厂厂长，意大利法拉帝公司运营总监助理，马兹潍柴公司总经理，潍柴动力副总裁、总裁助理、总质量师、制造总监等职，潍柴集团党委书记、总经理等职，山东重工集团有限公司审计总监等职；现任山东重工集团有限公司党委委员、新能源业务推进总监，亚星客车股份有公司董事长。
该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人存在关联关系；与公司持股 5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、董事候选人张燕女士，1986 年出生，本科学历，高级会计师。历任潍柴新能源科技公司财务副总监、 潍柴装备技术服务公司财务副总监、山东重工集团有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长等职务。现任山东重工集团有限公司财务总监兼财务与运营部副部长、山重建机有限公司董事、山东重工财务有限公司公司委派监事长。
该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人存在关联关系；与公司持股 5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3、董事候选人刘峰先生，1973 年 2 月出生,管理学博士，农艺师。历任山
东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司董事、总经理。现任山东省国有资产投资控股有限公司法律合规部部长、安全生产管理办公室主任。
该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系；与公司持股 5%以上股东存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
4、董事会候选人王兴富先生，1969 年出生，硕士学位，工程师，经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理、新能源客车销售公司总经理、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。
该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
5、独立董事候选人王晓明先生，1972 年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。曾获得中国汽车工业科学技术奖二等奖，上海决策咨询研究成果奖一等奖，中国发展研究奖（省部级）特等奖。主要研究领域：交通、能源、环保、医疗、地市化、住房等公共领域的发展政策，传统产业转型升级、战略型新兴产业发展、区域产业发展，中国制造强国战略、中国能源发展战略，工业 4.0、工业互联网与智能制造，能源互联网与能源革命，智能网联汽车与智能交通，传统产业的数字化转型和基于新一代信息技术的知识自动化，第四次工业革命与数字经济，产业技术创新战略与政策，区域创新体系和创新生态建设等，现任本公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
6、独立董事候选人王德建先生，1973 年出生，应用经济学博士后，注册会计师、注册审计师。历任山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教授。山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事；长裕控股集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
7、独立董事候选人刘冰先生，1972 年出生，理论经济学博士后。历任山东大学管理学院讲师，复旦大学博士后，山东大学管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、院长助理。兼任银座股份有限公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
附件2：
公司章程新旧对照表
序号 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
1 第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 者委派股东代理人参加股东大会，并行使相
应的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议的股东，要求公司收购其股 立决议持异议的股东，要求公司收购其股
份； 份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 (八)单独或合计持有公司 1%以
章程规定的其他权利。 上股份的股东对于不具备独立董事资
格或能力、未能独立履行职责或者未
能维护公司和中小股东合法权益的独
立董事, 可以向公司董事会提出对独
立董事的质询或者罢免提议。被质疑
的独立董事应当及时解释质疑事项并
予以披露。公司董事会应当在收到相
关质疑或罢免提议后及时召开专项会
议进行讨论，并将讨论结果进行披露。
（九）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
2 第四十三条 有下列情形之一的
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