000938 深市 紫光股份

    股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2020－046

                  紫光股份有限公司

            2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分

  网络投票时间：2020 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的时间为 2020 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 23 名，代表股份数 1,244,016,731 股，占公司有表决权股份总数的 60.8942%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 15名，代表股份数 1,088,867,587 股，占公司有表决权股份总数的 53.2997%；参加网络
投票的股东 8 名，代表股份数 155,149,144 股，占公司有表决权股份总数的 7.5945%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

    股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议：1、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  同意 1,240,871,270 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7472%；反对 3,145,461 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2528%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,928,363 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.8569%；反对 3,145,461 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.1431%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
2、逐项审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案

  （1）发行股票的种类和面值

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （2）发行方式及发行时间

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
0.0000%。

  （3）发行对象及认购方式

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （4）定价方式及发行价格

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （5）发行数量

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （6）限售期

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （7）募集资金金额及用途

  同意 1,240,809,918 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7422%；反对 3,206,813 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2578%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,867,011 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7956%；反对 3,206,813 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2044%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （8）未分配利润的安排

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （9）上市地点

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：


  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。

  （10）本次非公开发行决议的有效期

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过关于公司非公开发行股票预案的议案

  同意 1,240,724,170 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7353%；反对 3,292,561 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2647%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

  同意 96,781,263 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的96.7099%；反对 3,292,561 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 3.2901%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  同意 1,240,809,918 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.7422%；反对 3,206,813 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2578%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股