000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2024-7
                湖南华菱钢铁股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 2:30。

  （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室

  3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 347 人，代表股份4,357,317,301 股，占公司有表决权股份总数的 63.0706%。


            其中：

            出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 3,024,350,655 股，占公

        司有表决权股份总数的 43.7764%。

            通过网络投票出席会议的股东 342 人，代表股份 1,332,966,646 股，占公司有

        表决权股份总数的 19.2942%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

              二、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

        如下议案：

            1、关于选举马培骞先生为公司董事的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

        过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,338,624,248  18,693,053          0  股份数量        1,315,413,793  18,693,053        0

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.5710%    0.4290%    0.0000%  小股东有效表        98.5988%    1.4012%  0.0000%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            2、关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁

        集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避

        表决 3,023,210,455 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数

        的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        1,181,028,815  153,078,031        0  股份数量        1,181,028,815  153,078,031        0

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      88.5258%    11.4742%  0.0000%  小股东有效表        88.5258%    11.4742%  0.0000%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            3、关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁


        集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避

        表决 3,023,210,455 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数

        的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        1,181,028,815  153,078,031          0  股份数量        1,181,028,815  153,078,031        0

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      88.5258%    11.4742%  0.0000%  小股东有效表        88.5258%    11.4742%  0.0000%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            三、律师出具的法律意见

            湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书，

        其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召

        集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、

        《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

            四、备查文件

            1、本次股东大会会议决议；

            2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文

        登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

                                                湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

                                                              2024 年 2 月 22 日