证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-68
湖南华菱钢铁股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第
二次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20
日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司 2025 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 945.98 亿元，实现利润总额 42.29 亿元；实现归
属于母公司所有者的净利润 25.10 亿元，同比增长 42%。其中，2025 年第三季度实现
营业收入 318.04 亿元，实现利润总额 12.46 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润
7.62 亿元，同比增长 73%。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第三季度报告（公告编号：
2025-69）》。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合《公司章程》（2025
年 5 月修订），公司拟对《公司股东大会议事规则》（2023 年 11 月 16 日经 2023 年第二
次临时股东大会审议通过）进行修订。具体修订情况如下：
《公司股东大会议事规则》修订前后对照表
修订前 修订后
文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东会议事规则
第七条 临时股东会可根据公司实际情况择时召开。但有下
第七条 临时股东大会可根据公司实际情况择时召开。但有下
列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临 列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东会：
时股东大会：
（1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规
定的董事会人数的三分之二时；
的董事会人数的三分之二时；
（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；
（3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上 （3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权
恢复的优先股等）的股东请求时；
表决权股份的股东书面请求时；
（4）董事会认为必要时； （4）董事会认为必要时；
（5）监事会提议召开时； （5）审计委员会提议召开时；
（6）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 （6）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情
形。
前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第八条 股东会会议由董事会负责召集。董事会不能履行或
第八条 股东大会会议由董事会负责召集。董事会不能履行或
者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当及时召
者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和
集和主持；审计委员会不召集和主持，连续九十日以上单
主持；监事会不召集和主持，连续九十日以上单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先
股等）的股东可以自行召集和主持。
第十一条 股东会提案的提议人：
第十一条 股东大会提案的提议人：
1．公司董事会； 1．公司董事会；
2．公司监事会； 2．公司审计委员会；
3．单独或合计持有公司股份总数 3%以上的股东。 3．单独或者合计持有公司股份总数 1%以上（含表决权恢
复的优先股等）的股东。
第十三条 单独或者合计持有公司股份总数 1%以上（含
第十三条 单独或合计持有公司股份总数 3%以上的股东可
在股东大会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事 表决权恢复的优先股等）的股东可在股东会会议召开 10
日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到
会，董事会应当在收到提案后二日内以公告形式通知其他股
提案后二日内以公告形式通知其他股东，并将该临时提案
东，并将该临时提案提交股东大会审议。
提交股东会审议。
第十五条 在公司董事会确定的股东会股权登记日在结算
第十五条 在公司董事会确定的股东大会股权登记日在结算 登记公司登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优登记公司登记在册的公司股东有权出席会议，并享有表决权。 先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席 人有权出席会议，并享有表决权。
会议，其他高级管理人员和见证律师应当列席会议。 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级
管理人员应当列席并接受股东的质询。
第二十二条 股东会会议由董事长主持；董事长不能履行职
第二十二条 股东大会会议由董事长主持；董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由公司全体董事的半数以上董事共
务或者不履行职务的，由公司全体董事的半数以上董事共同
同推举一名董事主持。审计委员会召集的股东会会议由审
推举一名董事主持。监事会召集的股东大会会议由监事会主
计委员会召集人主持，股东召集的股东会会议由召集人或
席主持，股东召集的股东大会会议由股东主持。
者其推举代表主持。
第三十三条 公司股东大会选举董事、非职工代表担任的监
第三十三条 公司股东会选举董事，根据《公司章程》第八
事，根据《公司章程》第八十二条的规定应实行累积投票制
十二条的规定应实行累积投票制度。
度。
第三十六条 计票人和监票人中一般应至少有两名股东代表 第三十六条 计票人和监票人中一般应至少有两名股东代和一名监事。若股东大会会议涉及关联交易事项，则在本次 表和一名律师。若股东会会议涉及关联交易事项，则在本
会议上关联股东及其代理人不得担任计票人和监票人。 次会议上关联股东及其代理人不得担任计票人和监票人。
第四十八条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内
第四十八条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：
容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理
理和其他高级管理人员姓名；
人员姓名；
…… ……
第四十九条 股东大会记录由出席会议的董事、监事、董事会 第四十九条 股东会记录由出席会议的董事、董事会秘书、秘书、召集人或其代表、会议主持人签名，并作为公司档案 召集
