000909 深市 数源科技

证券代码：000909              证券简称：ST 数源              公告编号：2023-057
                数源科技股份有限公司

    关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“公司”）于 2023 年 6 月
8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、注册资本变更情况

  鉴于公司 2020 年重大资产重组标的公司杭州诚园置业有限公司未能完成2020-2022 年的业绩承诺，根据《业绩补偿协议》等相关约定，业绩承诺人杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”）拟将其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，数源软件园需补偿股份数量 16,114,355 股，公司将以人民币 1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。本次补偿股份回购注销后，公司总股本将
由 453,828,600 股减少至 437,714,245 股，公司注册资本将由 453,828,600 元减少至
437,714,245 元。

    二、《公司章程》修订情况

  基于上述变更情况及工商登记要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

            原章程条款                        修正后章程条款

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为
453,828,600 元人民币。              437,714,245 元人民币。

    第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 ：    第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 ：
453,828,600 股；公司的股本结构为：普 437,714,245 股；公司的股本结构为：普
通股 453,828,600 股。                通股 437,714,245 股。


    第一百三十二条 公司设总经理 1    第一百三十二条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。            名，副总经理 3 名，财务总监 1 名，董
  公司总经理、副总经理、财务总监、 事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书为公司高级管理人员。          公司总经理、副总经理、财务总监、
                                    董事会秘书为公司高级管理人员。

  上述变更及修订尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn））的《公司章程》。本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。

  特此公告。

                                            数源科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 10 日