证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-013
数源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 3 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 3月 2 日（星期一）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 24 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共192 人，代表股份 218,834,510
股，占公司有表决权股份总数的 49.9948%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 183,120,171 股，占公司有表决权股份总数的 41.8356%。通过网络投票
的股东 182 人，代表股份 35,714,339 股，占公司有表决权股份总数的 8.1593%。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 194,554,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9050%；
反对 24,256,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.0846%；弃权22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1960%；反对 24,256,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.7431%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2026 年 3 月 3 日
