证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-058
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于减少注册资本、变更经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新洋丰”）于 2023 年 11 月
28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：
一、修订原因及依据
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证券账户股份49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为
1,254,732,942 股，注册资本由人民币 1,304,529,290 元变更为 1,254,732,942 元。
且鉴于《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性地梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
序号 公司章程原条款 修订后条款
1 第 六 条 公 司 注册 资 本为 人 民 币 第六条 公司注册 资本为人民币
1,304,529,290 元。 1,254,732,942 元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公
2 经营范围是：一般项目：肥料销售；基 司经营范围是：许可项目：肥料生产；
础化学原料制造（不含危险化学品等许 危险化学品生产；道路货物运输（不
可类化学品的制造）；化工产品生产（不 含危险货物）；道路危险货物运输；
含许可类化工产品）；化工产品销售（不 包装装潢印刷品印刷；文件、资料等
含许可类化工产品）；土壤污染治理与 其他印刷品印刷；餐饮服务；住宿服
修复服务；农业面源和重金属污染防治 务；水路普通货物运输；农药零售；
技术服务；塑料制品制造；塑料制品销 农药批发。（依法须经批准的项目，
售；普通货物仓储服务（不含危险化学 经相关部门批准后方可开展经营活
品等需许可审批的项目）；货物进出口； 动，具体经营项目以相关部门批准文
技术进出口；贸易经纪；以自有资金从 件或许可证件为准）
事投资活动；化肥销售；会议及展览服 一般项目：肥料销售；基础化学
务；住房租赁；非居住房地产租赁；租 原料制造（不含危险化学品等许可类
赁服务（不含许可类租赁服务）；再生 化学品的制造）；化工产品生产（不
资源加工；再生资源销售；固体废物治 含许可类化工产品）；化工产品销售
理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售； （不含许可类化工产品）；土壤污染
轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销 治理与修复服务；农业面源和重金属
售。（除依法须经批准的项目外，凭营 污染防治技术服务；塑料制品制造；
业执照依法自主开展经营活动） 塑料制品销售；普通货物仓储服务（不
许可项目：肥料生产；危险化学品 含危险化学品等需许可审批的项目）；
生产；道路货物运输（不含危险货物）； 货物进出口；技术进出口；贸易经纪；
道路危险货物运输；包装装潢印刷品印 以自有资金从事投资活动；化肥销售；
刷；文件、资料等其他印刷品印刷；餐 会议及展览服务；住房租赁；非居住
饮服务；住宿服务；水路普通货物运输； 房地产租赁；租赁服务（不含许可类
农药零售；农药批发。（依法须经批准 租赁服务）；再生资源加工；再生资
的项目，经相关部门批准后方可开展经 源销售；固体废物治理；石灰和石膏
营活动，具体经营项目以相关部门批准 制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材
文件或许可证件为准） 料制造；轻质建筑材料销售；移动式
压力容器/气瓶充装。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 1,304,529,290 股，公司的股本结构 1,254,732,942 股，公司的股本结构
为：普通股 1,304,529,290 股。 为：普通股 1,254,732,942 股。
第四十二条 公司下列对外担保行为 第四十二条 公司下列对外担保行为
（指公司或控股子公司为他人提供的 （指公司或控股子公司为他人提供的
担保，含对控股子公司的担保），须经 担保，含对控股子公司的担保），须
股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近
期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
3 （二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公
的对外担保总额，超过最近一期经审计 司的对外担保总额，超过最近一期经
净资产的 50%以后提供的任何担保； 审计净资产的 50%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70%的担 保；
保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（四）本公司及本公司控股子公司 担保对象提供的担保；
的对外担保总额，超过公司最近一期经 （四）本公司及本公司控股子公
审计总资产的 30%以后提供的任何担 司的对外担保总额，超过公司最近一
保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任
（五）最近十二个月内担保金额累 何担保；
计计算超过公司最近一期经审计总资 （五）最近十二个月内担保金额
产的 30%； 累计计算超过公司最近一期经审计总
（六）对股东、实际控制人及其关 资产的 30%；
联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其
（七）深圳证券交易所或者公司章 关联方提供的担保；
程规定的其他担保情形。 （七）深圳证券交易所或者公司
上述担保行为应当在董事会审议 章程规定的其他担保情形。
通过后提交股东大会审议。董事会审议 上述担保行为应当在董事会审议
担保事项时，必须经出席董事会会议的 通过后提交股东大会审议。董事会审
三分之二以上董事审议同意。股东大会 议担保事项时，必须经出席董事会会
审议前款第（四）项担保事项时，应当 议的三分之二以上董事审议同意。股
经出席会议的股东所持表决权的三分 东大会审议前款第（四）项担保事项
之二以上通过。 时，应当经出席会议的股东所持表决
股东大会在审议为股东、实际控制 权的三分之二以上通过。
人及其关联人提供的担保议案时，该股 股东大会在审议为股东、实际控
东或者受该实际控制人支配的股东，不 制人及其关联人提供的担保议案时，
得参与该项表决，该项表决须经出席股 该股东或者受该实际控制人支配的股
东大会的其他股东所持表决权的半数 东，不得参与该项表决，该项表决须
以上通过。 经出席股东大会的其他股东所持表决
公司为全资子公司提供担保，或者 权的半数以上通过。
为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，属于本条第一款（一）（二）
（三）（五）项情形的，可以豁免提交
股东大会审议。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职
（一）召集股东大会，并向股东 权：
大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东
（二）执行股东大会的决议； 大会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投 （二）执行股东大会的决议；
资方案； （三）决定公司的经营计划和投
（四）制订公司的年度财务预算 资方案；
方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算
4 （五）制订公司的利润分配方案 方案、决算方案；
和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案
（六）制订公司增加或者减少注 和弥补亏损方案；
册资本、发行债券或其他证券及上市方 （六）制订公司增加或者减少注
案； 册资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司重大收购、公司 方案；
因本章程第二十四条第（一）项、第（二） （七）拟订公司重大收购、公司
项情形收购本公司股份或者合并、分 因本章程第二十四条第（一）项、第
立、解散及变更公司形式的方案；对公 （二）项情形收购本公司股份或者合
司因本章程第二十四条第（三）项、第 并、分立、解散及变更公司形式的方（五）项、第（六）项情形收购本公司 案；对公司因本章程第二十四条第
股份作出决议； （三）项、第（五）项、第（六）项
（八）在股东大会授权范围内， 情形收购本公司股份作出决议；
决定公司对外投资、收购出售资产、资 （八）在股东大会授权范围内，
产抵押、对外担保事项、委托理财、关 决定公司对外投资、收购出售资产、
联交易、对外捐赠等事项； 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
（九）决定公司内部管理
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