证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-048
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28
日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名选举杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名选举张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见附件）。
本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
公司第九届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
附件：
新洋丰农业科技股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
杨才学先生：中国国籍，1964 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，无其他国家或
地区的居留权。历任荆门市第二磷肥厂副厂长、厂长、党支部书记，荆门市东宝区经委副主任，湖北洋丰股份有限公司党委书记、董事长、总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长等职务。现任洋丰集团股份有限公司董事长（董事局主席）兼总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事长。
杨才学先生为本公司实际控制人，直接持有洋丰集团股份有限公司40.70%的股权，洋丰集团股份有限公司持有本公司股份620,076,476股，持股比例为47.53%；杨才学先生直接持有本公司股份59,304,470股，持股比例为4.55%；杨才学先生直接持有和间接控制公司合计52.08%的股份。
杨才学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杨华锋先生：中国国籍，1974 年10 月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家
或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司销售部业务员、物资供应部部长、销售部经理、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、副总经理、总经理、党委书记等职务。现任洋丰集团股份有限公司董事，新洋丰农业科技股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，杨华锋先生持有公司股份 8,404,856 股。除此之外，杨华锋先
生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系）；杨华锋先生未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杨磊先生：中国国籍，1987 年 7 月出生，研究生学历，2009 年本科毕业于中国人
民大学统计学院，2011 年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事。现任新洋丰农业科技股份有限公司副董事长、执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长，洋丰楚元新能源科技有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，杨磊先生未持有公司股份。除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；杨磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杨小红女士：中国国籍，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，无其他
国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务）等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，杨小红女士持有公司股份 1,145,980 股。除此之外，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨小红女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
宋 帆先生：中国国籍，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，无其他国家
或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长，宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、总经理，湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼任四川雷波新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、副总裁。
截至本公告披露日，宋帆先生持有公司股份 573,490 股。除此之外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；宋帆先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王险峰先生：中国国籍，1976 年 10 月出生，本科学历。历任宜昌新洋丰肥业有限
公司副总经理、湖北洋丰股份有限公司副总经理，现任洋丰集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，湖北洋丰逸居置业股份有限公司副总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，王险峰先生持有公司股份 859,484 股。除此之外，王险峰先生
还在公司控股股东洋丰集团股份有限公司担任董事、副总经理、财务负责人。王险峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、独立董事候选人
张永冀先生：中国国籍，1982年11月出生，财务金融学博士，副教授、高级会计师，北京理工大学管理与经济学院信息披露与公司治理研究中心副主任，无其他国家或地区的居留权。历任北京大学光华管理学院会计系博士后，现任北京理工大学管理与经济学院副教授，秦安股份、明朝万达、光音网络独立董事，兼任墨威投资、华融融达、财达证券投资顾问。
截至本公告披露日，张永冀先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张永冀先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
高永峰先生：中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外居留权，本科学历，教授级高
级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。
高永峰先生曾主持和执笔编制国家“十五”至“十四五”化肥行业发展规划及发展思路研究工作，推动化肥、无机化工行业发展建设。负责和参与了国家发展改革委、工信部和国家能源局等部委委托的《我国化肥行业发展战略》、《磷硫钾资源可持续发展战略》、《云南磷复肥基地规划》、《贵州磷复肥基地规划》、《山西晋城氮肥基地规划》、《山西省焦炭和煤化工专项研究》、《境外钾肥投资战略研究》、《云贵川鄂建设磷化工先进制造业集群行动方案》等规划及专题研究工作；发表工程咨询学术论文 40余篇，主持和参与国家、地方和企业的产业发展规划、化工园区产业及总体规划、项目
评估、项目可行性研究报告（项目申请报告）等工程咨询项目百余项，专业涉及氮磷钾肥、煤化工、磷化工、盐化工、氟化工及精细化工等。
截至本公告披露日，高永峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上
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