000888 深市 峨眉山Ａ

证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2022-4
      峨眉山旅游股份有限公司

 第五届监事会第九十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    2.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    3.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理
制度〉的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    三、备查文件

    《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议》。

    特此公告。

                    峨眉山旅游股份有限公司监事会
                          2022 年 1 月 27 日