证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-45号
广东海印集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6
月 27 日 9:15 至 2022 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 861,751,629 股，占
上市公司总股份的 34.1830％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 851,570,349 股，占
上市公司总股份的 33.7791％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,181,280 股，占上市公
司总股份的 0.4039％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11人，代表股份 10,182,280股，
占上市公司总股份的 0.4039％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 10,181,280 股，占上
市公司总股份的 0.4039％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 861,715,629股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,146,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6464％；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日
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