000851 深市 ST高鸿

  证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2023-004

                  大唐高鸿网络股份有限公司

          关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      2023 年 1 月 13 日，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开

  第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章

  程>的议案》。同意公司注册资本由 1,140,032,220 元变更为 1,157,860,020 元并

  修订《公司章程》相关条款。

      现将具体事项公告如下：

      一、本次注册资本、股本变更原因

      （一）注册资本增加 24,720,000 元，股本增加 24,720,000 股

      2022 年 6 月，公司向 132 名激励对象授予共计 2,472.00 万股 A 股限制性股

  票,2022 年 06 月 30 日，授予的限制性股票 2,472.00 万股上市；因此公司总股

  份增加 2,472.00 万股。公司注册资本增加 24,720,000 元，股本增加 24,720,000

  股。（具体详见公司 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于 2022 年限制性

  股票激励计划首次授予登记完成的公告》）

      （二）注册资本减少 6,892,200 元，股本减少 6,892,200 股

      根据 2017 年限制性股票激励计划方案，第三批次股权激励业绩考核条件未

  达标，公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三批限制性股票,回购注销数

  量共计 6,892,200 股。截至目前，回购注销手续已办理完成。公司注册资本减少

  6,892,200 元，股本减少 6,892,200 股。（具体详见公司 2023 年 1 月 13 日在巨潮

  资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》）

      二、修订《公司章程》情况

            原章程条款                            修订后条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,140,032,220 元。                    1,157,860,020 元。

第二十三条 公司的股本结构为：人民币普 第二十三条 公司的股本结构为：人民币普
通股 1,140,032,220 股。                通股 1,157,860,020 股。

      除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审议，
  公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办

  理工商变更登记手续。

三、备查文件
1.第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。

                                        大唐高鸿网络股份有限公司
                                                2023 年 01 月 13 日