000835 深市 长动退

证券代码：000835          证券简称：*ST 长动          公告编号：2021-152
              长城国际动漫游戏股份有限公司

    关于第九届董事会 2021 年第十四次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
十四次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 28
日以电话通知、 微信通知、 电子邮件 等方式送达 全体董事。 本次会议应 出席董事 8名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

    会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-157）。

  2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-154）。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》，有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第九届董事会 2021 年第十四次临时会议决议；

    2、独立董事事前认可及独立董事意见书。

    特此公告。

                                      长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日