证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-035
冰轮环境技术股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开董 事会2025年第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如 下：
一、修订公司章程情况
为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事。
同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相 关条款进行修订。公司章程中股东大会统一修订为股东会。
修订后的公司章程经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。
二、公司章程修订条款
序号 原公司章程 修订后公司章程
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
1 (以下简称《公司法》)、《中华人民 公司法》（以下简称《公司法》）、
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
992,638,145 元。 992,477,985 元。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。
3 董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
4 人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
5 股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财
司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具
6 人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力。依据本章程，股东可
章程，股东可以起诉股东，股东可以 以起诉股东，股东可以起诉公司董
起诉公司董事、监事、经理和其他高 事、高级管理人员，股东可以起诉公
级管理人员，股东可以起诉公司，公 司，公司可以起诉股东、董事和高级
司可以起诉股东、董事、监事、经理 管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
7 管理人员是指公司的副经理、董事会 人员是指公司的总裁、副总裁、财务
秘书、财务负责人。 负责人、董事会秘书。
第十三条 公司的经营宗旨：团 第十四条 公司的经营宗旨：成
结自强，改革创新，强化管理，优质 就客户，注重未来，以终为始，开放
服务，多种经营，开拓前进，为股东 包容，推动全球可持续发展，成为员
获得良好的经济效益，为中国的繁荣 工爱戴，行业尊重，世界一流的跨国
富强尽企业责任。 公司。
公司的主责：作为中国工商制冷
8 空调行业领军企业，承担行业前沿技
术探索的责任，聚焦工业制冷、暖通
空调、绿能装备细分板块，在能源与
动力领域重新定义温度，持续引领行
业技术进步，建设成为员工爱戴、行
业尊重、世界一流的跨国企业。
公司的主业：高效节能通用设备
制造。
第十四条 公司经营范围为：许 第十五条 经依法登记，公司的
可项目：建设工程施工；特种设备设 经营范围：许可项目：建设工程施工；
9 计；特种设备制造；特种设备安装改 特种设备设计；特种设备制造；特种
造修理；检验检测服务。 设备安装改造修理；检验检测服务。
…… ……
第十六条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种类 行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。同次发行
10 同次发行的同种类股票，每股的 的同类别股份，每股的发行条件和价
发行条件和价格应当相同；任何单位 格相同；认购人所认购的股份，每股
或者个人所认购的股份，每股应当支 支付相同价额。
付相同价额。
11 第十七条 公司发行的股票，以 第十八条 公司发行的面额股，
人民币标明面值。 以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在 第十九条 公司发行的股份，在
12 中国证券登记结算有限责任公司集 中国证券登记结算有限责任公司深
中存管。 圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为原烟 第二十条 公司发起人为原烟台
台冷冻机总厂，1988 年以货币和实 冷冻机总厂，1988 年以货币和实物
13 物等财产出资。 等财产出资，公司设立时发行的股份
总数为 314,800 股、面额股的每股金
额为 100 元。
第 二 十 条 公 司 股 份总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份
14 745837804 股，公司的股本结构为： 数为 992,477,985 股，公司的股本结
普通股 745837804 股。 构为：普通股 992,477,985 股。
第二十一条 公司或公司的子 第二十二条 公司或者公司的子
公司（包括公司的附属企业）不以赠 公司（包括公司的附属企业）不得以
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 赠与、垫资、担保、借款等形式，为
对购买或者拟购买公司股份的人提 他人取得本公司或者其母公司的股
供任何资助。 份提供财务资助。为公司利益，经股
东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以
15 为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会及
证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据
