000803 深市 山高环能

 证券代码：000803            证券简称：北清环能          公告编号：2022-075
                  北清环能集团股份有限公司

          关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开
 了第十届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    2022 年 3 月 4 日，公司召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于
 向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意向第二期限制性股票激励计划的激
 励对象授予限制性股票 900 万股，授予股份的上市日期为 2022 年 3 月 24 日。授
 予完成后公司总股本由 240,224,361 股增至 249,224,361 股。

    2022 年 3 月 31 日，公司召开 2021 年年度股东大会表决通过了《2021 年度
 利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度以资本公积金向全体股
 东每 10 股转增 4 股，转增的股份已于 2022 年 4 月 13 日直接记入股东证券账户。
 转增前公司总股本为 249,224,361 股，转增后公司总股本增至 348,914,105 股。

    二、修订《公司章程》情况

    根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司股份总数、注册资 本将发生变动，公司拟相应对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订内容如下:

 序号                修订前                              修订后

  1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      240,224,361 元。                      348,914,105 元。

  2  第二十一条 公司的股本结构为：股份总  第二十一条 公司的股本结构为：股份总
      额 240,224,361 股，均为普通股。        额 348,914,105 股，均为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资 本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。


          北清环能集团股份有限公司
                      董 事 会

                  2022 年 5 月 24 日