000800 深市 一汽解放

证券代码：000800              证券简称：一汽解放          公告编号：2023-081

            一汽解放集团股份有限公司

          第十届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

  2、公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）2023年第三季度报告

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

  3、监事会认为：

  （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （2）在出具本意见之前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


证券代码：000800              证券简称：一汽解放          公告编号：2023-081

    （二）关于选举闫锋为公司监事的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。

  3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二〇二三年十月三十一日