证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-065
一汽解放集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2025 年 9 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理于长信先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 567 人，代表有表决权股份 3,886,248,382 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9682％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权股份3,845,467,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1396％；
（2）通过网络投票的股东共计 561 人，代表有表决权股份 40,780,847 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.8287％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 563 人，代表有表决权股份 40,971,247 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8325％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 190,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0039％；通过网络投票的中小股东 561 人，代表有表决权股份 40,780,847 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8287％。
8、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意 3,881,707,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8832 ％；反对 4,329,602 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1114％；弃权 210,995 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0054％。
其中中小股东表决情况：同意 36,430,650 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.9176％；反对 4,329,602 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 10.5674％；弃权 210,995 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5150％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
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同意 3,867,302,331 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125％；反对 18,689,056 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4809％；弃权 256,995 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0066％。
其中中小股东表决情况：同意 22,025,196 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 53.7577％；反对 18,689,056 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 45.6151％；弃权 256,995 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6273％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 10 日
