证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2021-029
英洛华科技股份有限公司
关于变更注册地址、经营范围
及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开第
八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址、经营范围变更情况
根据公司实际经营发展需要，公司拟变更注册地址，并根据相关规定对经营范围的登记进行规范，具体情况如下：
变更前注册地址：太原市新晋祠路 147 号 14 层 1411 号；
变更后注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼。
公司办公地址变更为：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼。
变更前经营范围：稀土永磁材料与制品、电机、齿轮箱的生产、销售及其相关技术的研发服务；电动代步车、电动轮椅；工业阀门、铸件、新能源汽车领域用高压控制盒、继电器的生产、销售及其相关技术的研发服务；进出口：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（仅限子公司）（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；
阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售；（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、公司章程修订情况
因公司上述事项变更，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上 市公司章程指引》等法律、法规相关规定，公司拟修改公司章程相关条款，具体 修订内容如下：
原条款 修改后条款
第三条 公司经中国证券监督管理委
员会批准，首次发行的普通股总数为
第三条 公司经中国证券监督管理 15500 万股，成立时分别向发起人太原双
委员会批准，于 1997 年 7 月 21 日首次 塔刚玉（集团）有限公司（原太原砂轮厂）
向社会公众发行人民币普通股 5500 万 和太原东山煤矿有限责任公司（原太原市
股。其中，公司向境内投资人发行的以 东山煤矿）发行 6915 万股和 3085 万股，
人民币认购的内资股为 5500 万股，于 于 1997 年 7 月21 日首次向社会公众发行
1997 年 8月 8 日在深圳证券交易所上市。 人民币普通股 5500 万股。其中，公司向
境内投资人发行的以人民币认购的内资
股为 5500 万股，于 1997 年 8 月 8 日在深
圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：太原市新晋祠路 第五条 公司住所：浙江省东阳市横
147 号 14 层 1411 号 店镇工业大道 196 号 1 号楼
邮政编码：030024 邮政编码：322118
第七条 公司营业期限为永久存续 第七条 公司为永久存续的股份有限
的股份有限公司。 公司。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管理
理人员是指公司副总经理、董事会秘书、 人员是指公司副总经理、董事会秘书、财
财务总监、总工程师。 务总监。
第十四条 公司的经营范围是：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；
新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材
第十四条 公司的经营范围是：稀土 料销售；电机制造；电机及其控制系统研
永磁材料与制品、电机、齿轮箱的生产、 发；机械电气设备制造；机械电气设备销销售及其相关技术的研发服务；电动代 售；电力电子元器件制造；电力电子元器步车、电动轮椅；工业阀门、铸件、新
能源汽车领域用高压控制盒、继电器的 件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿生产、销售及其相关技术的研发服务； 轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车进出口：自营和代理各类商品及技术的 及零配件制造；非公路休闲车及零配件销进出口业务（仅限子公司）（但国家限 售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；定经营或禁止进出口的商品和技术除 残疾人座车制造；残疾人座车销售。（除外）（依法须经批准的项目，经相关部 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法门批准后方可开展经营活动）。
自主开展经营活动）货物进出口；技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股一元。
第十八条 公司发行的内资股，由中 第十八条 公司发行的股份，由中国
国证券登记结算有限责任公司深圳证券 证券登记结算有限责任公司深圳证券分
分公司集中存管。 公司集中存管。
第十九条 公司经批准首次发行的普
通股总数为 15500 万股，成立时分别向发
起人太原双塔刚玉（集团）有限公司（原
太原砂轮厂）和太原东山煤矿有限责任公
第十九条 公司经批准首次发行的 司（原太原市东山煤矿）发行 6915 万股
普通股总数为 15500 万股，成立时分别 和 3085 万股，分别占公司普通股总数的
向发起人太原双塔刚玉（集团）有限公 44.61%和 19.91%。1997 年 5 月 28 日，太
司（原太原砂轮厂）和太原东山煤矿有 原双塔刚玉（集团）有限公司（原太原砂限责任公司（原太原市东山煤矿）发行 轮厂）将其属下刚玉公司、自动化立体仓
6915 万股和 3085 万股，分别占公司普通 库公司的经营性净资产 8704.09 万元，折
股总数的 44.61%和 19.91%。 为国有法人股 6915 万股入股本公司；太
原东山煤矿有限责任公司（原太原市东山
煤矿）将其属下热电厂的部分经营性净资
产 3882.22 万元，折为国有法人股 3085
万股入股本公司。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,133,684,103 股人民币普通股。其中横 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
店集团控股有限公司持有 446,427,575 1,133,684,103 股，全部为人民币普通股。股，占公司普通股总数的 39.38%。
第二十四条 公司在下列情况下,可 第二十四条 公司在下列情况下,可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
章程的规定,收购公司的股份: 程的规定,收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
...... ......
除上述情形外,公司不进行买卖公 除上述情形外,公司不得收购本公司
司股份的活动。 股份。
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四
四条第(一)项、第(二)项规定的情形收 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本购公司股份的,应当经股东大会决议；公 公司股份的,应当经股东大会决议；公司司因本章程第二十四条第(三)项、第 因本章程第二十四条第(三)项、第(五)(五)项、第（六）项规定的情形收购公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股司股份的, 可以依照本章程的规定或者 份的, 可以依照本章程的规定或者股东股东大会的授权，经三分之二以上董事 大会的授权，经三分之二以上董事出席的
出席的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收 公司依照本章程第二十四条规定收
购公司股份后,属于第(一)项情形的,应 购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月 (二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第(三)项、第(五) 内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第（六）项情形的,公司合计持有的 项、第（六）项情形的,公司合计持有的公司股份不得超过公司已发行股份总额 本公司股份不得超过公司已发行股份总的 10%，并应当在三年内转让或者注销。 额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第四
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