证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-047
英洛华科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第
十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>
的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址并修订《公司章程》情况
为优化公司治理机制，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。
公司根据实际情况，拟将注册地址由“浙江省金华市东阳市横店镇工业大道
196号1号楼”变更为“浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼”。此次变
更为门牌号变更，办公地址并未发生实际转移。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护英洛华科技股份有限公 第一条 为维护英洛华科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市下简称“《上市规则》”）、《中国共产党 规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中章程》（以下简称“《党章》”）和其他有 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司经中国证券监督管理委员 第三条 公司经中国证监会批准，首次
会（以下简称“中国证监会”）批准，首次 发行的普通股总数为 15500 万股，成立时分发行的普通股总数为 15500 万股，成立时分 别向发起人太原双塔刚玉（集团）有限公司别向发起人太原双塔刚玉（集团）有限公司 （原太原砂轮厂）和太原东山煤矿有限责任（原太原砂轮厂）和太原东山煤矿有限责任 公司（原太原市东山煤矿）发行 6915 万股
公司（原太原市东山煤矿）发行 6915 万股 和 3085 万股，于 1997 年 7 月 21 日首次向
和 3085 万股，于 1997 年 7 月 21 日首次向 社会公众发行人民币普通股 5500 万股。其
社会公众发行人民币普通股 5500 万股。其 中，公司向境内投资人发行的以人民币认购
中，公司向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股为 5500 万股，于 1997 年 8 月 8 日
的内资股为 5500 万股，于 1997 年 8 月 8 日 在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
在深圳证券交易所上市。 上市。
第五条 公司住所：浙江省东阳市横店 第五条 公司住所：浙江省金华市东阳
镇工业大道 196 号 1 号楼 市横店镇科兴路 39 号 1 号楼
邮政编码：322118 邮政编码：322118
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。在新任法定代表人产生之前，原法定代
表人仍应履行职责。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东与股东之间权利义务关系的具有法律约级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 理人员具有法律约束力的文件。依据本章司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总 指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本
监。 公司称“财务总监”）、董事会秘书。
第十条 公司根据《党章》规定，设立 第十三条 公司根据《党章》的规定，
中国共产党的组织，建立党的工作机构，配 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党备党务工作人员，保障党组织的工作经费。 组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。
具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条
股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股一元。 币标明面值，每股一元。
第十八条 公司发行的股份，由中国证 第十九条 公司发行的股份，由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司集中 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
存管。 简称“中国结算深圳分公司”）集中存管。
第二十条 公司经批准首次发行的普通
第十九条 公司经批准首次发行的普通 股总数为 15500 万股，成立时分别向发起人
股总数为 15500 万股，成立时分别向发起人 太原双塔刚玉（集团）有限公司（原太原砂太原双塔刚玉（集团）有限公司（原太原砂 轮厂）和太原东山煤矿有限责任公司（原太轮厂）和太原东山煤矿有限责任公司（原太 原市东山煤矿）发行6915万股和3085万股，
原市东山煤矿）发行6915万股和3085万股， 分 别 占 公 司 普 通 股 总 数 的 44.61% 和
分 别 占 公 司 普 通 股 总 数 的 44.61% 和 19.91%。1997 年 5 月 28 日，太原双塔刚玉
19.91%。1997 年 5 月 28 日，太原双塔刚玉 （集团）有限公司（原太原砂轮厂）将其属
（集团）有限公司（原太原砂轮厂）将其属 下刚玉公司、自动化立体仓库公司的经营性下刚玉公司、自动化立体仓库公司的经营性 净资产 8704.09 万元，折为国有法人股 6915净资产 8704.09 万元，折为国有法人股 6915 万股入股本公司；太原东山煤矿有限责任公万股入股本公司；太原东山煤矿有限责任公 司（原太原市东山煤矿）将其属下热电厂的司（原太原市东山煤矿）将其属下热电厂的 部分经营性净资产 3882.22 万元，折为国有
部分经营性净资产 3882.22 万元，折为国有 法人股 3085 万股入股本公司。
法人股 3085 万股入股本公司。 公司设立时发行的股份总数为 15,500
万股、面额股的每股金额为一元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,133,684,103 股，全部为人民币普通股。 1,133,684,103 股，全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资
